PDF《久源软件》

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2018 年度报告 久源软件 NEEQ :

839016 无锡久源软件股份有限公司 WuXiJYUNSoftwareCo.

,Ltd

2 公司年度大事记

一、控股股东、实际控制人变动情况:

2018 年3月21 日, 创翔投资与河南省名谦 电子科技有限公司(以下简称 河南名谦 ) 签署 关于久源软件股份有限公司之股份转 让协议》 ,河南名谦以现金方式购买公司股 份.截止

2018 年12 月31 日,河南名谦经 交易后持有公司 5,784,000.00 股股份, 所持 有股份占公司总股本的 54.7809%,成为公司 控股股东. 肖木直接持有河南名谦 90%的股 权,因此肖木通过河南名谦间接控制公司 54.7809%的表决权,成为公司实际控制人. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 在实际控制人变更的情况下董监高进行了 换届选举. 任命梁燕丽为公司董事兼董事会秘书. 任命程爱军为公司董事兼副总经理. 任命高春风为公司监事会主席.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、久源软件 指 无锡久源软件股份有限公司 有限公司、久源有限 指 无锡久源软件股份有限公司 股东会 指 无锡久源软件科技有限公司股东会 股东大会 指 无锡久源软件股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡久源软件股份有限公司董事会 监事会 指 无锡久源软件股份有限公司监事会 创翔投资 指 无锡创翔投资有限公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、 经营、 决策负有领导职责的人员, 包括 董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 《无锡久源软件股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 公开转让说明书、本书说明 指 无锡久源软件股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年1-12 月 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 西峡耐火 指 西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人肖木、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述