PDF《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司》

1 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-33 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2019 年度日常关联交易金额预测的公告 本公司及董事局全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2019 年3月28 日, 公司第八届董事局第十二次会议审议通过 《2019 年度公司日常关联交易金额预测的议案》 ,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名(其中董事戚思胤因公务委托董事张谦出席会 议并行使表决权) ,关联董事戚思胤(委托董事张谦) 、杨宁宁、 张谦共

3 名董事回避了表决,可表决的非关联董事人数为

6 名, 达董事会法定人数.非关联董事经表决一致审议通过上述关联交 易.公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并对关联交 易事项发表了独立意见. 本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计的净资产 的5%,无须提交股东大会审议批准.

(二)预计关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计本 公司

2019 年度与华日轻金(深圳)有限公司(以下简称 华日轻 金 ) 、深圳市华加日金属制品有限公司(以下简称 华加日金

2 属 ) 、广东省广晟资产经营有限公司(以下简称 广晟公司 ) 、 广东省大宝山矿业有限公司(以下简称 大宝山 ) 、清远市新绿 环境技术有限公司(以下简称 清远新绿环境 ) 、江门市东江环 保技术公司(以下简称 江门东江 ) 、广东广晟稀有金属光电新 材料有限公司(以下简称 光电新材料 ) 、南储仓储管理集团有 限公司(以下简称 南储集团 ) 、广州南储船运有限公司(以下 简称 广州南储船运 ) 、佛山市南储仓储管理有限公司(以下简 称 佛山南储仓储 ) 、常州市南储仓储管理有限公司(以下简称 常州南储仓储 ) 、广东南储运输管理有限公司(以下简称 广 东南储运输 ) 、 广东广晟有色金属进出口有限公司 (以下简称 广 晟有色进出口 )的日常关联交易情况如下: 金额单位:万元 关联交易 类别 关联方 关联方与公司 的关系 关联交 易内容 关联交易 定价原则

2019 年全年 预计发生金额 截至披露日 已发生金额 上年实际 发生金额 向关联人 采购原材 料 华日轻金 公司控股子公 司之联营企业 采购 物资 市场原则 850.00 150.00 773.98 广晟有色进 出口 控股股东之间 接控制子公司 采购 物资 市场原则 6,500.00 0.00 3,009.03 清远新绿环 境 控股股东之间 接控制子公司 采购 物资 市场原则 1,000.00 39.16 688.25 向关联人 销售产品、 商品 华日轻金 公司控股子公 司之联营企业 销售铝 型材原 材料 市场原则 16,500.00 2,880.00 15,521.51 华加日金属 公司控股子公 司之联营企业 销售铝 型材原 材料 市场原则 400.00 120.00 66.48 广晟有色进 出口 控股股东之间 接控制子公司 销售产 品 市场原则 2,000.00 0.00 0.00 接受关联 人提供的 劳务 华加日金属 公司控股子公 司之联营企业 铝制品 加工 市场原则 1,000.00 50.00 879.39 江门东江环 保 控股股东之间 接控制子公司 工业废 物 (液) 处理 市场原则 50.00 4.98 3.60 南储仓储集 团 控股股东之间 接控制子公司 接受 劳务 市场原则 0.50 0.02 1.24 广州南储船 运 控股股东之间 接控制子公司 接受 劳务 市场原则 920.00 93.59 895.25