PDF《陕西省地方电力水电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-008 证券代码:873242 证券简称:陕西水电 主办券商:海通证券 陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:陕西省地方电力水电股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:戴宗泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次 股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 215,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-008 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的 《陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-005) 及 《陕 西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

(三)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决. 公告编号:2019-008

(四)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》规定,审议《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

(五)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》规定,审议《公司