PDF《与陕西正元之持续关连交易》

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(於香港注册成立之有限公司) (股份编号:0008) 与陕西正元之持续关连交易 於二零零七年十二月三十一日,本公司就陕西正元向本公司之附属公司渭河发电提 供机械维修及保养服务与陕西正元订立总协议,协议期限由二零零七年一月一日开 始至二零零八年十二月三十一日为止. 由於陕西正元乃本公司之关连人士,故陕西正元持续关连交易构成本公司之持续关 连交易.鉴於年度适用百分比率超逾0.%但低於.5%,故陕西正元持续关连交易仅 须遵守上市规则第A章项下之申报及公布规定,而获豁免遵守独立股东批准之规 定. 总协议 日期 二零零七年十二月三十一日 订约方 本公司 陕西正元 期限 二零零七年一月一日起至二零零八年十二月三十一日止 - - 交易性质 陕西正元向本公司之附属公司渭河发电提供机械维修及保养服务. 条款 按照一般商业条款,并以不高於独立第三方向渭河发电收取之比率为基准. 过住交易 自二零零七年一月一日以来,本公司曾就提供机械维修及保养服务与陕西正元存在交 易往来.渭河发电与陕西正元就每项交易均订立特定书面协议 (各自称为 「协议」 ) ,以 规定该项特定交易之条款. 於二零零七年一月一日至二零零七年七月三十一日止期间,该等协议之交易金额并无 超过上市规则第A.()条项下规定之0.%限额.於二零零七年九月,渭河发电与 陕西正元订立多项协议,涉及之总金额数目庞大,并已超过最低豁免限额.本公司仅 在二零零七年十二月初 (即透过渭河发电呈交之十月份帐目予本公司作内部审阅时) 才 知悉该等交易. 年度上限 渭河发电应支付之服务费用: 截至十二月三十一日止年度 二零零七年 二零零八年 人民币0,7,000元 人民币,99,000元 厘定年度上限之基准 经参考: (a) 二零零五年度及二零零六年度之以往交易金额分别为人民币,999,6.6元及人 民币9,8,58.元;

(b) 本公司之内部预测;

及(c) 中国於二零零八年度之预期通胀率0%. - - 陕西正元持续关连交易之理由及得益 陕西正元主要经营包括煤灰加工、制造机械设备及提供有关保养及安装服务以及销售 电子零件等多种业务.考虑到与陕西正元之长期稳固关系为本集团带来之方便及得 益,董事局认为,继续进行陕西正元持续关连交易符合本集团之利益. 董事局 (包括独立非执行董事) 认为,陕西正元持续关连交易乃按照一般商业条款订 立,其条款及上述年度上限为公平合理,并符合本公司股东之整体利益. 上市规则之含义 西北电网为渭河发电之主要股东,而陕西正元为西北电网之全资附属公司.因此,陕 西正元为本公司之关连人士,故陕西正元持续关连交易构成本公司之持续关连交易. 鉴於年度适用百分比率超逾0.%但低於.5%,故陕西正元持续关连交易仅须遵守上市 规则第A章项下之申报及公布规定,而获豁免遵守独立股东批准之规定. 董事局确认,本集团并无与陕西正元或其控股公司订立任何其他交易而须计入陕西正 元持续关连交易,以便根鲜泄嬖虻A章将其分类. 一般资料 本集团之主要业务包括旅游业务、景区、酒店及度假村业务、客运及货运服务、高尔 夫球会业务及发电业务. 释义 「董事局」 指 本公司董事局 「本公司」 指 香港中旅国际投资有限公司,一间於香港注册成立之有 限公司,其股份於联交所上市 「董事」 指 本公司之董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 - - 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「总协议」 指 本公司与陕西正元於二零零七年十二月三十一日就陕西 正元持续关连交易订立之总协议 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「陕西正元」 指 陕西正元电力实业发展公司,一间在中国成立之国有企 业 「陕西正元持续 指 陕西正元根苄槟庀蛭己臃⒌缣峁┗滴藜氨Ｑ 关连交易」 服务 「渭河发电」 指 陕西渭河发电有限公司,一间於中国成立之中外合资经 营公司,由本公司间接持有5%权益 「西北电网」 指 西北电网有限公司,一间在中国成立之国有公司 承董事局命 香港中旅国际投资有限公司 副主席兼总经理 熊维平 香港,二零零七年十二月三十一日 於本公布日之董事为: 执行董事: 张学武先生、熊维平先生、郑河水先生、卢瑞安先生、姜岩女士、毛建军先生、张逢 春先生及蔚青先生 独立非执行董事: 方润华博士、王敏刚先生、史习陶先生及陈永棋先生