PDF《陕西省国际信托股份有限公司》

7 2009 年第

1 次临时股东大会议案之六 关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满,经第五届董事会第三十六次会议审议,决 定提名陈宇为第六届董事会独立董事候选人.请股东大会进行选举. 二OO 九年七月十日 附:陈宇简历 陈宇简历 陈宇,男,汉族,1963 年4月生,中共党员,硕士研究生,会计师,中国 注册会计师协会非执业会员.历任陕西省建设厅副处长、光大银行西安分行营业 部总经理,现任永安财产保险公司常务副总经理、陕国投独立董事.

8 2009 年第

1 次临时股东大会议案之七 关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满,经第五届董事会第三十六次会议审议,决 定提名杨丽荣为第六届董事会独立董事候选人.请股东大会进行选举. 二OO 九年七月十日 附:杨丽荣简历 杨丽荣简历 杨丽荣,女,汉族,1963 年9月生,经济学硕士,会计师,副教授.现任 西安交通大学经济金融学院金融系副教授、硕士研究生导师、陕国投第五届董事 会独立董事.

9 2009 年第

1 次临时股东大会议案之八 关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满,经第五届董事会第三十六次会议审议,决 定提名赵守国为第六届董事会独立董事候选人.请股东大会进行选举. 二OO 九年七月十日 附:赵守国简历 赵守国简历 赵守国,男,汉族,1963 年10 月生,中共党员,经济学博士,教授.现任 西北大学经济管理学院副院长、博士生导师、陕国投第五届董事会独立董事.

10 2009 年第

1 次临时股东大会议案之九 关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案 鉴于公司第五届监事会任期届满,经第五届监事会第十九次会议审议,决定 提名段小昌为公司第六届监事会监事候选人.请股东大会进行选举. 二OO 九年七月十日 附:段小昌简历 段小昌简历 段小昌,男,汉族,1959 年6月生,中共党员,研究生学历.历任陕西省 委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员、陕西省国有企业监事会主席;

现 任陕国投监事会主席.

11 2009 年第

1 次临时股东大会议案之十 关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案 鉴于公司第五届监事会任期届满,经第五届监事会第十九次会议审议,决定 提名杨彬为公司第六届监事会监事候选人.请股东大会进行选举. 二OO 九年七月十日 附:杨彬简历 杨彬简历 杨彬,男,汉族,1968 年5月生,中共党员,管理学博士,高级会计师. 历任陕西省机场管理集团公司财务处处长、总会计师,陕国投董事;

现任西部机 场集团公司董事、副总裁、总会计师、陕国投监事.

12 2009 年第

1 次临时股东大会议案之十一 关于修改《公司章程》的议案 按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 (中国证监会令第

57 号)的要求,公司拟在章程中明确现金分红政策.现对《公司章程》相关内容作 如下修改,修改内容已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,现提请股 东大会予以审议,通过后,公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定, 报中国银行业监督管理委员会批准. 《公司章程》修改情况一览表 序号修改前 修改后 修改依据

1 第二百二十三条 公司 缴纳所得税后的利润,按下 列顺序分配: …