PDF《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司》

公告编号:2017-005

1 证券代码:834913 证券简称:驰达飞机 主办券商:国泰君安 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年1月23 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:通讯

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长陶炜先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的会议通知已经于

2017 年1月6日在 http://www.

neeq.com.cn/上披露.会议的召开符合《公司法》、 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持 有表决权的股份 32,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

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(一)审议通过《关于申请 2,000 万元授信额度》的议案

1、议案内容 经与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 (以下简称授信银行)协商,公司拟继续以其应收中航飞机股份有限 公司、中航飞机股份有限公司西安飞机分公司、中航飞机股份有限公 司汉中飞机分公司的应收账款作为质押,如果叙作"中银商票通"业务,则以中航飞机股份有限公司、中航飞机股份有限公司西安飞机分 公司、 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司为出票人开立的商业承 兑汇票作为质押,向授信银行申请办理银行授信业务,授信总额不超 过人民币 2,000 万元,授信期限为一年,公司如果在授信期内进行利 润分配,需取得授信银行的书面同意.

2、议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 无.

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字的

2017 年第一次临时股东大会决议 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 董事会

2017 年1月24 日