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书面传签方式是指通过分别送达审议 或传阅送达审议方式对提案做出决议的方式 . 本委员会会议召开之法定人?为?位委 员会成员而其中一位必须是独?非执?董事. ? 5.5 本委员会会议由本委员会主席主持 , 本委员会主席?能出席时可委托一名独?非执? 董事委员主持,本委员会主席未委托时,由出席会议的过半?委员共同推举一名独? 非执?董事委员主持. ? 5.6 本委员会会议应由委员本人出席,委员因故?能出席的,可以书面委托一名其他委员 代为出席并?使其表决权.代为出席会议并?使表决权的,应当在会议召开前向会议 主持人提交授权委托书 , 委托书中应载明委托人姓名 、 被委托人姓名 、 代?委托事项、 对会议议题?使投票权的指示(同意、反对)、授权委托许可权和有效期限,由委托人 签字或盖章,并在授权围内?使权?.委托人委托其他委员代为出席会议,对受托 人在其授权围内做出的决策,由委托人独?承担法?责任. ? 5.7 本委员会会议的表决方式为举手表决、口头表决或记名投票表决,每位委员有一票表 决权.会议做出的决议,应由全体委员(包括未能出席会议的委员)的过半?通过方为 有效.本委员会委员须明确表达同意或反对意?,?得弃权. 4? ? ? 5.8 人?资源部的代表通常应?席本委员会的会议以?提供协助 . 当本委员会提出要求时, 本委员会亦可邀请公司非该委员会成员的董事、监事、有关高级管?人员以及相关部 门负责人?席部分或全部委员会会议 , ?席会议人员的名单应事先徵得本委员会主席 同意. ? 5.9 本委员会对董事、监事及高级管?人员个人进?评价或讨?其报酬时,当事人与其任 何?系人均应当回避.非执?董事或独?非执?董事担任本委员会委员的,其薪酬应 由其他薪酬委员会成员制订. ? 5.10 本委员会会议应当有完整的记? . 本委员会的会议记?须记?本委员会所考虑事项及 所达致的决定作足够详细的记?,包括委员提出之一?关注或表达的反对意?.出席 会议的委员应当在会议记?最终定稿上签名. 5.11 本委员会委员及?席人员均对会议所议事项有保密义务,?得擅自披?有关信息. ? 6. 蟊ǔ绦 6.1 本委员会按议事规则第5.10条编写之所有会议记?须由本委员会秘书保存 , 在任何董 事的合?通知下,该等记?应在合?时间内提供予该董事查阅. 6.2 本委员会应就本工作细则所?事宜定期向董事会蟊 , 包括报告本委员会的工作情况、 其决定或建议,除非本委员会受法?或监管限制所限而?能作此蟊(?如因监管规 定而限制披?) ,并研究由董事会界定的其他专题. 7.........