PDF《上海锦江国际酒店发展股份有限公司》

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六、关于修订《董事会议事规则》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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七、关于修订《监事会议事规则》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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八、听取《独立董事

2018 年度述职报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

53 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《上市公司股东大会规范意见》 、 《上海锦江国际酒店发展股份有限 公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )等有关规定,特制定股东大会须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、股东要求在股东大会上发言,应当先向大会秘书处登记,并填写 股东 大会发言登记表 .股东发言的总时间原则上控制在30分钟内.有多名股东同时要 求发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言.股东在会议发言时, 应先报告其所持的股份份额.每位股东发言一般不超过五分钟.

五、为提高会议议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可 进行会议投票表决.大会表决前,会议登记终止.

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式.公司将通过上海证 券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登 记在册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行 使表决权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.公司股东 行使表决权时,如出现重复表决的,以第一次表决结果为准.

七、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱大会的正常秩序.

八、根据监管部门的规定,公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护 其他广大股东的利益. 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 股东大会秘书处

2019 年5月21 日2上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二一八年年度股东大会会议议程 时间:2019 年5月21 日 下午 13:30 地点:上海索菲特海仑宾馆 海华厅 议程:

一、审议《2018 年度董事会报告》

二、审议《2018 年度监事会报告》

三、审议《2018 年年度报告及摘要》

四、审议《2018 年度财务决算报告》

五、审议《2018 年度利润分配方案》

六、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

七、审议《关于聘请公司

2019 年度财务报表和内部控制审计机构 的议案》

八、审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推 荐名单的议案》

九、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

十、审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推 荐名单的议案》 十

一、审议《关于公司更名的议案》 十