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浙大网新科技股份有限公司

600797 2011 年年度报告

2011 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

3

三、会计数据和业务数据摘要.

5

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.16

六、公司治理结构

22

七、股东大会情况简介.28

八、董事会报告

29

九、监事会报告

43

十、重要事项

45 十

一、财务会计报告

60 十

二、备查文件目录

183 2011 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘俊 独立董事 因出差在外无法出席会议 张仁寿 陈锐 董事 因出差在外无法出席会议 史烈 郁强 董事 因出差在外无法出席会议 史烈 潘丽春 董事 因出差在外无法出席会议 陈健

(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人史烈先生、总裁陈健先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责 人(会计主管人员)吴颖艳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 史烈先生 主管会计工作负责人姓名 黄涛先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴颖艳女士

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2011 年年度报告

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二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙大网新科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙大网新 公司的法定英文名称 Insigma Technology Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Insigma 公司法定代表人 史烈

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董丹青 许克菲 联系地址 浙江省杭州市西园一路

18 号浙 大网新软件园 A 楼16 层 浙江省杭州市西园一路

18 号浙 大网新软件园 A 楼15 层 电话 0571-87950500 0571-87750012 传真 0571-87950117 0571-87950117 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市西湖区西园一路

18 号浙大网新软 件园 A 楼1501 室 注册地址的邮政编码

310030 办公地址 浙江省杭州市西园一路

18 号浙大网新软件园 A 楼15 层 办公地址的邮政编码

310030 公司国际互联网网址 www.insigma.com.cn

2011 年年度报告

4 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西园一路

18 号浙大网新软件园 A 楼15 层董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙大网新

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年1月8日公司首次注册登记地点 绍兴市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期