PDF《商丘金蓬实业股份有限公司》

公告编号:2018-096 证券代码:870188 证券简称:金蓬股份 主办券商:华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定. 本次会议召开无需相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月2日09 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月31 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-096 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 二楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举郭蔷女士为公司董事的议案》议案 鉴于公司董事牛岩女士于

2018 年12 月7日向董事会提交了辞职报告. 根据有关 法律法规和《公司章程》的规定,现提名郭蔷女士为商丘金蓬实业股份有限公司 董事候选人,任期与本届董事会任期相同. 董事候选人的基本情况如下: 郭蔷,女,1987 年10 月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权.本科学历.

2012 年2月至

2013 年7月就职于商丘市中级人民法院立案庭.2013 年8月至

2017 年7月任商丘市涌金仓储有限公司风控部经理.2017 年8月至今,就职于 商丘金蓬实业股份有限公司,现任法务部经理一职,不是失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年1月1日9:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会办公室 公告编号:2018-096

四、其他

(一)会议联系方式:董丹丹 联系

电话:0370-3188288

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议文件》 商丘金蓬实业股份有限公司 董事会

2018 年12 月17 日