PDF《Disclosure》

( 2)制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

( 3)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施股份回购方案;

( 4)根据股份回购的实际情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关 报备工作;

( 5)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

( 6)依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

( 7)本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效. 本议案尚需提交股东大会审议. ( 三)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于补选董事会战略委员会委员的议案》. 同意补选董事田飞冲先生为董事会战略委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会董事任期届满止. ( 四)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于补选董事会审计委员会主任委员的议案》. 同意补选独立董事吴中华先生为董事会审计委员会委员并担任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会董事任期届满止. ( 五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》. 董事会定于2017年12月8日以现场投票和网络........