PDF《莱茵达置业股份有限公司 关于收购浙江洛克能源有限公司 51...》

1、安全生产风险 洛克能源公司经营的天然气业务属于高危行业. 洛克能源公司已领取杭州市 上城区安全生产监督管理局于

2013 年1月16 日核准的编号为 浙杭(上)安经字(2013)01000046 的危险化学品经营许可证,本次收购完成 后, 本公司将依照国家、 行业安全生产法律法规及相关标准, 结合标的公司实际, 积极与当地政府保持紧密合作, 高度重视天然气相关工作的安全, 强化安全管理, 预防和控制事故的发生.

2、业务整合风险 公司通过收购洛克能源 51%股权后,洛克能源将纳入公司的整体管理体系 中.双方在产品、业务、人员等方面需要一定时间的磨合,可能存在不能快速有 效融合,进而影响公司的正常运营的风险.对此,公司在之前已对洛克能源进行 了较为详细的尽职调查,对其及其管理团队、管理模式有了较为充分的了解.收 购完成后,公司将建立畅通的沟通渠道,促进双方有效沟通,使得洛克能源能够 尽快融入公司的管理体制.

3、气源价格波动风险 受发展阶段等因素影响, 我国气源供应渠道相对单一,价格波动存在较大不 确定性, 而天然气价格的变动将直接影响洛克能源公司的经济效益.对此公司控 股洛克能源后, 将积极拓展国内及境外的优势气源,同时采用套期保值等方法稳 定公司的气源供应及价格.

4、市场竞争风险 目前国有资本和民间资本均看好天然气市场, 未来的市场竞争加剧将是不可 避免的,市场竞争也为公司的业务开展带来不确定性.对此,公司将依托地产主 业的区域发展优势,与天然气业务发展形成协同促进效应,快速发展,增强公司 竞争实力.

5、危险化学品经营许可证延期风险 洛克能源公司已取得的危险化学品经营许可证到期日为

2016 年1月15 日, 到期后须办理续期手续方可继续经营, 即存在洛克能源办理危险化学品经营许可 证的续期风险.届时,洛克能源及双方股东将积极申办许可证延期申请的同时, 按照有关规定申请扩充城镇工业供应燃气、天然气仓储、B TO C 以及天然气物 流等经营项目.

八、董事会意见 公司本次收购洛克能源公司 51%的股权使之成为公司之控股子公司,是向能 源领域迈出的重要一步. 本次收购的项目符合国家相关政策导向,具有广阔的市 场前景;

同时洛克能源公司的发展区域与公司现有的市场和业务布局易形成良好 的协同效应, 能协助公司多方参与城镇化及城市综合运营事业.本次收购价较洛 克能源公司当前净资产的增值率为 36.73%,价格较为合理,董事会同意公司此 次对洛克能源 51%股权的收购.

九、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、《股权转让合同》. 特此公告. 莱茵达置业股份有限公司董事会 二一三年十二月三十一日 ........