PDF《兖州煤业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告》

1 证券代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013―037 兖州煤业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: ? 本次有限售条件的流通股上市数量为 2,600,000,000 股?本次有限售条件的流通股上市流通日为

2013 年9月6日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"兖州煤业" ) 股权分置改革于

2006 年3月6日经 A 股市场相关股东会议审议通过, 以2006 年3月30 日作为股权登记日实施,于2006 年4月3日实施 后首次复牌.

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:公司股权分置改 革方案无追加对价安排.

二、 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺 在股权分置改革过程中, 公司原唯一非流通股东兖矿集团有限公 司(以下简称"兖矿集团" )作出的承诺如下:

1、兖矿集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义 务.

2、自股权分置改革方案实施之日起,兖矿集团所持兖州煤业原 非流通股股份在四十八个月内不上市交易. 兖矿集团若有违反该承诺 的卖出交易,卖出资金将划入兖州煤业公司帐户所有.

3、2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力 等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让, 并支持兖州煤业实施

2 受让,以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业 之间存在的关联交易及同业竞争. 兖矿集团正在开发的煤变油项目将 吸收兖州煤业参与投资,共同开发.

4、兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用.

5、兖矿集团保证将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非 受让人同意并有能力承担承诺责任,兖矿集团将不转让所持有的股 份.

6、兖矿集团若不履行或不完全履行承诺的,将赔偿其他股东因 此而遭受的损失. 截至

2011 年,兖矿集团已完全履行上述各项承诺.

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构 变化:否

2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股的比例是否发 生变化:否

四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金情况.

五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革保荐机构:国泰君安证券股份有限公司 保荐机构结论性核查意见为: 兖州煤业相关股东履行了股改中作出的承诺, 董事会提出的本次 有限售条件的流通股上市申请符合 《关于上市公司股权分置改革的指 导意见》 、 《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置 改革业务操作指引》等相关规定.

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,600,000,000 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为

2013 年9月6日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

3 单位:股 序号 股东名称 持有有限售 条件的流通 股股份数量 持有有限售条件的 流通股股份占公司 总股本比例 本次上市数量 剩余有限售条 件的流通股股 份数量

1 兖矿集团有限公司 2,600,000,000 52.86% 2,600,000,000