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开滦精煤股份有限公司

600997 2007 年年度报告 二八年二月 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、主要财务数据和指标.2

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.22

九、监事会报告.32

十、重要事项.33 十

一、财务会计报告.38 十

二、备查文件目录.40 开滦精煤股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 2. 公司王世友先生因公出差不能参加会议,书面委托董事高启新先生代为行使表 决权. 3.中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4.公司负责人裴华先生,主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会 计主管人员)石晓光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称:开滦精煤股份有限公司 公司法定中文名称缩写:开滦股份 公司英文名称:Kailuan Clean Coal Co., Ltd. 公司英文名称缩写:KCC 2. 公司法定代表人:裴华 3. 公司董事会秘书:侯树忠

电话:0315-2812013 传真:0315-3026507 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省唐山市新华东道

70 号东楼 公司证券事务代表:张嘉颖

电话:0315-3026971 传真:0315-3026507 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省唐山市新华东道

70 号东楼 4. 公司注册地址:河北省唐山市新华东道

70 号东楼 公司办公地址:河北省唐山市新华东道

70 号东楼 邮政编码:063018 公司国际互联网

网址:http://www.kkcc.com.cn 公司电子信箱:[email protected] 5. 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6. 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:开滦股份 公司 A 股代码:600997 7. 其他有关资料 开滦精煤股份有限公司

2007 年年度报告

2 公司首次注册登记日期:2001 年6月30 日 公司首次注册登记地点:河北省唐山市新华东道

70 号东楼 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年10 月26 日 公司第

2 次变更注册登记日期:2006 年5月29 日 公司法人营业执照注册号:1300001001934 公司税务登记号码:国税

130202730266302 地税

130202730266302 公司组织结构代码:73026630-2 公司聘请的境内会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市丰台区星火路

1 号昌宁大厦

8 层

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 811,346,965.29 利润总额 802,132,340.15 归属于上市公司股东的净利润 618,504,821.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 539,882,941.13 经营活动产生的现金流量净额 1,018,647,576.75

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 所得税税后影响金额 非流动资产处置损益 -4,956,317.21 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,895,154.02 按照新会计准则冲回原准则应付福利费余额 83,279,813.86 小计 76,428,342.63 其中:少数股东非经常性损益 -2,193,537.64 合计 78,621,880.27