PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代码:1171) 海外监管公告 於其他市场披露的资料 本公告乃根 《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 第13.10B条的披?义务而作出 . 兹 载? 兖州煤业 股份 有限 公司 日期为 2014?12月5日 ,在上 海证 券交?所网站 (www.sse.com.cn )和公司网站(www.yanzhoucoal.com.cn )刊登的「兖州煤业股份有限 公司2014年度第二次临时股东大会材料」,仅供?阅. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东?邹城市 2014?12月5日 於本公布日期,本公司董事为李希勇先生、张新文先生、尹明德先生、吴玉祥先生、张 宝才先生、吴向前先生及蒋庆泉先生、而本公司的独?非执?董事王立杰先生、贾绍 华先生、王小军先生及薛有志先生 兖州煤业股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会材料 二一四年十二月十二日

1 兖州煤业股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会议程 会议时间:2014 年12 月12 日上午 9:30 会议地点:山东省邹城市凫山南路

298 号公司总部 召集人:兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席:兖州煤业股份有限公司董事长 李希勇 会议议程:

一、 会议说明

二、 宣读议案 1. 关于确定 2015~2017 年度持续性关联交易项目及上限金 额的议案;

2. 关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议 案.

三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、 会议主席宣读股东大会决议

五、 签署股东大会决议

六、 见证律师宣读法律意见书

七、 会议闭幕 兖州煤业股份有限公司董事会

2014 年12 月12 日2兖州煤业股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会会议材料之一 关于确定 2015~2017 年度持续性关联交易项目 及上限金额的议案 各位股东: 根据境内外上市监管规定, 上市公司须每三年审批一次持续 性关联交易协议, 并审批各类持续性关联交易此后三年内每年的 上限交易金额. 经兖州煤业股份有限公司( 兖州煤业 、 公司 )第六届董 事会第四次会议审议批准,公司与兖矿集团有限公司( 兖矿集 团 、 控股股东 ) 、兖矿集团财务有限公司( 兖矿财务公司 ) 签署了六项持续性关联交易协议, 就兖州煤业与兖矿集团 2015~

2017 年持续性关联交易项目及其年度上限交易金额做出界定. 该等协议及其年度上限交易金额需履行独立股东审批程序. 现将 有关事项汇报说明如下:

一、新持续性关联交易的分类情况及协议主要内容 按照证券交易所界定的分类标准,公司 2015~2017 年持续 性关联交易项目共分为六类, 并签订以下六项持续性关联交易协 议(统称 《新持续性关联交易协议》 ): 协议一: 《材料物资供应协议》 ,兖矿集团向兖州煤业供应材 料物资和设备;

协议二: 《劳务及服务互供协议》 ,兖矿集团和兖州煤业相互 提供劳务及服务;

协议三: 《保险金管理协议》 ,兖矿集团向兖州煤业免费提供 保险金管理及转缴服务;