PDF《森萱医药》

1 森萱医药 NEEQ :

830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 (Jiangsu Senxuan Pharmaceutical andChemical Co.

,Ltd. ) 年度报告

2018 2 公司年度大事记(或)致投资者的信亲爱的投资者: 辞玉犬,迎金猪,森萱医药和大家携手走进2019,在此,我们与您一起分享森萱 医药2018的经历,一起展望2019. 2018年,森萱医药走过了一段极不平凡的路.这一年,我们森萱医药母公司转型 为管理型公司;

这一年,我们的子公司鲁化森萱、南通森萱走上快速发展的道路;

这 一年,我们又增加了南通公司、宁夏森萱这样的新鲜血液;

这一年,我们迎难而上, 接受新的调整,取得新的成果.感谢您始终选择森萱医药. 展望 2019,将是充满挑战和机遇的一年, 我们将坚持中国共产党的领导,以不断 提高人类生活质量为目标,我们将秉承 艰苦创业、团结拼搏 的优良作风,遵循 优质诚信 的经营理念,以 互利双赢 为宗旨,巩固转型成果,创造新的价值. 愿你我共携手,再创森萱医药辉煌篇章!

1、2018年5月,公司母公司转型为管理型公司,原业务由各子公司承接.

3、2018年10月,公司重大资产重组完成,精华制药集团南通有限公司、南通森 萱药业有限公司成为公司全资子公司.

2、2018年5月,公司再次进入全国股转系统创新层.

4、2018年12月,公司完成新增股份登记,总股本增加至18345.917万股.

5、2018年12月,公司新设控股子公司宁夏森萱药业有限公司. 江苏森萱医药化工股份有限公司 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告

43 江苏森萱医药化工股份有限公司 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 产控集团 指 南通产业控股集团有限公司 精华制药、控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 森萱医药、公司、母公司 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 宁夏森萱 指 宁夏森萱药业有限公司 金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 重大资产重组 指 公司发行股份购买精华制药持有的南通公司 100%股 权和南通森萱药业 35.1821%股权事项 GDP 指 国内生产总值 GMP 指 药品生产质量管理规范 CEP 证书/COS 证书 指 欧洲药典适应性证书 FDA 指 美国食品药品管理局 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日QC 指 质量控制 QA 指 质量保证 DCS 指 分布式控制系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏森萱医药化工股份有限公司 公告编号:2019-007

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人(会计主管人员)张网保保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见 审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述