PDF《2017 年度监事会工作报告》

公司季度财 务报告、半年度财务报告、年度财务报告,真实、客观地反映了公司

2017 年度 各期的财务状况和经营成果;

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的标准无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司

2017 年度的财务状况 和经营成果.

3、检查募集资金使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督.监事会认为:公司募集资 金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情 形;

募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利 益的行为;

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项 目的情形. 江苏公证天业会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙) 编制的公司 《募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2017 年度) 》 客观、 真实, 监事会无异议.

4、关于关联交易 经核查,监事会认为:

2017 年度公司未与关联方发生日常关联交易.

5、报告期内,监事会未发现公司有违规对外担保的行为;

未发现公司有内 幕交易的行为;

未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形.

6、对2017 年年度报告的核查意见 经核查,监事会认为董事会编制和审核的公司

2017 年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件的规定,报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

7、对内部控制自我评价报告的意见 对董事会关于公司

2017 年内部控制自我评价报告进行了核查,认为:公司 已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行. 公司内部控制的自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况. 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监事会2018 年4月25 日