PDF《深圳赫美集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

深圳赫美集团股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

1 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,公司独立董事严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公 司章程》 、 《独立董事工作制度》 等规章制度的有关要求, 勤勉、 忠实地履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自己的观点和 意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公司经营和发展提出合理 化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全体股东利益.

现将

2018 年度履行 独立董事职责情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会情况

2018 年度,本人参加了公司历次召开的董事会.公司在

2018 年度召开的董 事会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法 有效.本人规范、合理行使投票表决权,对公司历次董事会议案及其它事项未提 出异议.2018 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下: 董事会召开次数

15 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席

15 0

0 否 股东大会召开次数

6 列席次数

5

二、发表独立意见的情况

2018 年度,就公司相关事项发表独立意见情况如下: 序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型

1 关于出售控股子公司股权事项的独立意见

2018 年3月7日同意

2 关于公司 2018-2020 年股东回报规划的独 立意见

2018 年3月7日同意 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

2 序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型

3 关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申 请文件事项的独立意见

2018 年3月21 日 同意

4 关于《2017 年度内部控制自我评价报告》 的 独立意见

2018 年4月25 日 同意

5 关于公司

2017 年度利润分配预案的独立意 见2018 年4月25 日 同意

6 关于同意续聘广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机 构的独立意见

2018 年4月25 日 同意

7 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情 况的独立意见

2018 年4月25 日 同意

8 关于公司与新尚品等各方签署协议的独立意 见2018 年5月11 日 同意

9 关于出售控股子公司股权事项的独立意见

2018 年6月26 日 同意

10 关于转让股权投资合伙企业财产份额事项的 独立意见

2018 年6月26 日 同意

11 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的独立意见

2018 年8月28 日 同意

12 关于签署《之 补充协议》事项的独立意见

2018 年11 月15 日 同意

13 关于子公司出售资产事项的独立意见

2018 年11 月27 日 同意

14 关于补充确认关联交易及预计

2018 年度日 常关联交易事项的独立意见

2018 年11 月27 日 同意

15 关于公司董事长延期增持事项的独立意见

2018 年12 月6日同意

16 关于选举公司非独立董事的独立意见

2018 年12 月6日同意

17 关于聘任公司副总经理事项的独立意见

2018 年12 月6日同意

18 关于全资子公司终止收购崇高百货 100%股 权事项的独立意见

2018 年12 月27 日 同意 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事