PDF《东风汽车股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2019――010 东风汽车股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该议案需要提交公司股东大会审议. ? 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、 公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的 独立性构成影响.

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月28 日,公司召开的第五届二十四次董事会议审议通过了 《公司

2019 年度日常关联交易的议案》.表决该议案时,关联董事丁绍 斌、黄刚、李军、Ashwani Gupta(阿施瓦尼・古普塔)回避表决. 公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见:上述 交易定价原则和定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是 中、小股东利益的情形.议案表决程序和表决结果符合相关规定,关联董 事回避了表决. 审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要没有损害公司 及公司中小股东的利益,公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形 成依赖或者被其控制. 该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议 案回避表决.

(二)

2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2018 年预计金 额2018 年实际金 额 向关联人购买 原材料、汽车 零部件及总成 东风汽车零部件(集团)有限公司 45,600 37,938 东风汽车有限公司 2,800 4,730 东风汽车集团股份有限公司 104,400 87,481 东风汽车集团有限公司 6,800 17,420 东风(十堰)实业公司 27,300 15,556 津市邦乐车桥有限公司 45,800 33,211 东风康明斯发动机有限公司 34,200 43,286 山东东风凯马车辆有限公司 36,900 25,313 小计 303,800 264,935 向关联人购买 燃料和动力 东风汽车集团有限公司(注) 11,500

914 小计 11,500

914 向关联人销售 产品、商品 东风汽车有限公司

400 4,177 东风汽车集团股份有限公司 98,400 69,528 东风汽车集团有限公司 5,000 19,666 山东东风凯马车辆有限公司 2,600 3,709 东风康明斯发动机有限公司 33,800 41,343 小计 140,200 138,423 注:因东风汽车集团有限公司下属从事水电动能服务的东风(襄阳) 能源开发有限公司于

2018 年4月底完成企业改制, 不再属于公司关联方, 与本公司发生的交易不再属于关联交易,故上表中购买燃料动力的数据只 包括

2018 年东风(襄阳)能源开发有限公司改制前本公司与其发生的交 易金额.

(三) 预计

2019 年度日常关联交易情况

2019 年本公司向关联方购买商品、 接受劳务等日常关联交易额预计为 425,536 万元;

向关联方销售商品、提供劳务等日常关联交易额预计为 123,875 万元. 单位:万元 关联交易类别 关联人

2019 年预计金额 向关联人购买商品 及劳务 东风汽车零部件(集团)有限公司 47,884 东风汽车有限公司 54,910 东风汽车集团股份有限公司 100,815 东风汽车集团有限公司 22,113 津市邦乐车桥有限公司 42,688 东风康明斯发动机有限公司 57,063 山东东风凯马车辆有限公司 28,064 东风海博新能源科技有限公司 72,000 小计 425,536 向关联人销售商品 东风汽车集团股份有限公司 28,500 东风汽车集团有限公司 2,600 山东东风凯马车辆有限公司 5,500 东风康明斯发动机有限公司 40,275 东风海博新能源科技有限公司 47,000 小计 123,875 因东风(十堰)实业公司下属的东风实业有限公司已完成企业改制,