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武汉市汉商集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议文件 (600774) 武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2019 年3月15 日 武汉市汉商集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 会议召集人:武汉市汉商集团股份有限公司董事会 现场会议时间:2019 年3月15 日14:00 现场会议地点:武汉市汉阳区汉阳大道

577 号望鹤酒店王家湾店(21 世纪 购物中心)十楼会议室 网络投票时间:2019 年3月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00.

会议议程:

一、会议主持人董事长张宪华先生宣布会议开始;

二、 董事长张宪华先生宣布出席现场会议的股东 (或股东代理人) 人数及其代表的股份总数,介绍出(列)席会议的公司董事、监事和 高管人员等;

三、会议审议事项:

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案 P1

2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案 P3

3、关于监事会提前换届选举非职工监事的议案 P5

四、股东发言;

五、股东表决;

六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选;

七、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果;

八、律师宣布法律意见书;

九、与会董事在大会决议和会议记录上签字;

十、主持人宣布会议结束.

2019 年第一次临时股东大会材料之一

1 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司股东结构发生变更, 为保障公司平稳发展和有效决 策,经公司主要股东提议,并根据《公司法》 、 《证券法》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会决 定提前换届选举. 经公司董事会提名委员会审核, 同意股东卓尔控股有限公司 提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人;

同意 股东阎志提名方黎、 吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选 人;

同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提名杨芳、 冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人. 以上候选人名单, 请各位股东及股东代表以累积投票制方式 进行逐项表决. 请予审议.

2019 年3月15 日附: 武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会非独立董事候选人简历 阎志,男,1972 年7月出生,湖北罗田人,中共党员,全国人大代表,现任卓 尔控股有限公司董事长、武汉市工商业联合会主席.获评 改革开放四十年百名 杰出民营企业家

2016 年中国经济十大年度人物 . 张宪华,男,1954 年10 月出生,大专学历,中共党员,高级经济师,湖北 省有突出贡献中青年专家,省咨询委员会委员,享受省政府津贴.1972 年4月参加工作,1972 年4月至

1982 年10 月,先后任汉阳百货商场人保股长,业务 股长,副经理;

1982 年10 月至

1991 年5月任汉阳商场经理,总经理,党委副 书记;

1991 年5月至

2000 年7月任汉商集团董事长, 总经理, 党委副书记;

2000 年7月至

2016 年8月,任汉商集团董事长、党委副书记,武汉国际会展中心董 事长;

2016 年8月至今,任汉商集团董事长、党委书记,武汉国际会展中心董 事长.先后荣获 全国商业优秀企业家 全国、省、市劳动模范 引领中国商 业改革发展功勋企业家 等荣誉. 方黎,男,1973 年7月出生,湖北省竹山县人,工商管理硕士,中国民主