PDF《武汉汉市 市汉汉商》

1 证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2013-010 武武武汉 汉 汉市 市 市汉 汉 汉商 商 商集 集 集团 团 团股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司第第第八 八 八届 届 届董 董 董事 事 事会 会 会第 第 第一 一 一次 次 次会 会 会议 议 议决 决 决议 议 议公 公 公告 告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年5月10日发出关于 召开第八届第一次会议的通知,会议于2013年5月22日在武汉国际会 展中心四楼会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持,应到董事9 人,实到8人,1名董事因公出差,委托其他董事代为表决.会议召开 程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定.会议审议并一致通过下列 议案:

1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案;

⑴选举张宪华先生为公司第八届董事会董事长 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑵魏汉华女士为公司第八届董事会副董事长 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案 鉴于公司第八届董事会董事成员已经股东大会选举产生, 经公司 董事长提名,董事会四个专门委员会组成人员调整为: 战略委员会由张宪华先生任主任委员, 魏汉华女士、 麻建雄先生、 张晴女士和李本焱先生任委员;

提名委员会由张宪华先生任主任委员,李本焱先生、袁天荣女士 任委员;

审计委员会由袁天荣女士任主任委员,李本焱先生、魏明先先生 任委员;

薪酬与考核委员会由魏汉华女士任主任委员,李本焱先生、袁天

2 荣女士任委员. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人 员的议案;

⑴聘任麻建雄先生为公司总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑵聘任张晴女士为公司常务副总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑶聘任姚贤华先生为公司副总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑷聘任黄守长先生为公司副总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑸聘任杨芳女士为公司副总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑹聘任俞少兰女士为公司副总经理 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. ⑺聘任张琳女士为公司财务负责人 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就聘任高管人员发表独立 意见如下: 我们认为,上述各位高级管理人员的提名程序、任职资格与条件 均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有 关规定. 特此公告 武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2013 年5月23 日3附高级管理人员简历: 麻建雄,男,1954年4月出生,大专学历,中共党员,高级经济 师,武汉市优秀专家,享受市政府津贴,市人大代表,财经委员会委 员.1972年4月参加工作,1972年4月至1988年2月,先后任汉阳百货 商场商管股副股长,工会副主席,副总经理;

1988年2月至1990年, 任汉阳商场第一副总经理,党委委员;

1990年3月至2000年7月,任汉 商集团副董事长,常务副总经理,党委委员;