PDF《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 主办券商:中信建投 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司

2019 年第

3 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月8日2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区财富二路

5 号,武汉江钻恒立工程钻具股份 有限公司会议室. 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司董事会 5.会议主持人:余立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定,符合《武汉江钻恒立工程钻具股份有 限公司章程》 和 《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定, 表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法,有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

38 人,持有表决权的股份总数 23,595,400 股,占公司有表决权股份总数的 98.314%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司与中信建投证券股份有限公 司解除持续督导协议的议案》 公告编号:2019-025 1.议案内容: 公司出于发展需要,拟与原主办券商――中信建投证券股份有限公司解除持续督导 协议. 2.议案表决结果: 同意股数 23,595,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

(二)审议通过 《关于武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司与长江证券股份有限公司签 署持续督导协议的议案》 1.议案内容: 公司出于发展需要,拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议. 2.议案表决结果: 同意股数 23,595,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

(三)审议通过《关于武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司与中信建投证券股份 有限 公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容: 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交武汉江钻恒立工程钻具股 份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告. 2.议案表决结果: 同意股数 23,595,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-025 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

(四)审议通过 《关于提请武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司股东大会授权董事会全 权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》 1.议案内容: 提请公司股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 23,595,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;