PDF《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

公告编号:2018-024 证券代码:870132 证券简称:爱迪特 主办券商:南京证券 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月12 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:李洪文 5.会议主持人:李洪文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公 司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 49,682,900 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 公司运用自有闲置资金,购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健银行 投资理财产品.公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币

4500 万元(含) .在上述理财额度内,资金可以循环使用. 公告编号:2018-024 2.议案表决结果: 同意股数 49,682,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需表决回避.

三、备查文件目录

(一) 《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 . 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 董事会

2018 年9月25 日