PDF《南京证券股份有限公司关于推荐爱迪特（秦皇岛）科技股份有...》

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(四)股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 公司前身为

2007 年3月15 日成立的秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司,

2016 年8月11 日,公司类型变更为爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司.

2016 年6月20 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 [2016] 京会兴审字第

04020140 号 审计报告,截至

2016 年4月30 日,有限公司账面 净资产值为 98,451,112.03 元.

2016 年6月23 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了 国融兴华 评报字[2016]第010261 号 资产评估报告,截至

2016 年4月30 日,有限公司 经评估的净资产值为 11,685.60 万元.

2016 年6月24 日,全部发起人共同签署了《发起人协议书》 .

2016 年7月11 日,公司召开创立大会,通过《关于股份公司筹办情况及设 立股份公司的议案》 、 《关于以秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司经审计的净资产 额折合股份公司股份总额的议案》 、 《关于批准本次整体变更的议案》和《关于批准本次整体变更的议案》等议案.公司在审计基准 日经审计的账面净资产 98,451,112.03 元为依据进行折股,折合成 49,682,900 股, 每股面值壹元,余额部分计入股份有限公司资本公积.整体变更设立的股份公司 股本为成 49,682,900 股. 由各发起人按照各自在有限公司的出资比例持有相应数 额的股份,整体变更设立股份有限公司.

2016 年7月11 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 [2016] 京会兴验字第

04020015 号 号《验资报告》 ,审验截止

2016 年4月30 日,公司 (筹)全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币 49,682,900.00 元(人民币 肆仟玖佰陆拾捌万贰仟玖佰元整) ,由股东按照各自在原有限责任公司的股权比 例持有.

2014 年8月1日,秦皇岛经济技术开发区管理委员会于出具 秦开经外字 (2016)20 号 文《关于同意秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司转变为股份有 限公司的批复》

2016 年8月10 日,河北省人民政府核发批准号为 商外资冀秦区字 [2014]0002 号 的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 ,批准日期为

2014 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 股份公开转让推荐报告

7 年8月1日.

2016 年8月11 日,秦皇岛市食品和市场监督管理局核发了股份公司的《营 业执照》 .综上所述,公司符合 股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 的 要求. 鉴于爱迪特符合全国股份转让系统公司规定的进入全国股份转让系统挂牌 进行股份公开转让的条件,我公司特推荐爱迪特在全国股份转让系统挂牌.

(五)主办券商推荐并持续督导

2016 年8月26 日,爱迪特与我公司签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》 , 委托我公司作为爱迪特本次股票挂牌的推荐主办券商, 负责推荐公司股权进入全 国中小企业股份转让系统挂牌,并进行持续督导.我公司经过尽职调查工作,出 具了《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司股票公开转让尽职调查报告》 ,并经 内核委员会审议,出具了本《推荐报告》 ,我公司认为爱迪特符合挂牌条件,同 意推荐爱迪特股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌. 因此,公司符合 主办券商推荐并持续督导 的条件.

四、推荐理由及推荐意见 公司是一家集研发、生产与销售为一体的牙科材料供应商,是我国主要的牙 科用氧化锆陶瓷提供商之一.报告期内,公司主营业务包括牙科用氧化锆陶瓷及 相关耗材的研发、生产和销售;