PDF《北京传奇华育教育科技股份有限公司》

北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2018-007

1 证券代码:839496 证券简称:传奇华育 主办券商:国海证券 北京传奇华育教育科技股份有限公司 关于延期召开

2018 年第一次临时股东大会暨调整相 关议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、股东大会延期的情况说明 北京传奇华育教育科技股份有限公司(以下简称"传奇华育"或 "公司" )于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2018年第一次临时股东大会通 知的公告》(公告编号:2018-004),定于2018年3月2日召开2018年第 一次临时股东大会,股权登记日为2018年2月27日.由于公司2018年 第一次临时股东大会审议议案调整, 公司董事会决定将2018年第一次 临时股东大会延期至2018年3月6日上午09:30召开,股权登记日变更 为2018年3月5日.

二、股东大会延期后的相关安排 1. 股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会. 2. 召集人 本次股东大会的召集人为董事会. 3. 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定. 4. 会议召开日期和时间 开始时间:2018 年3月6日上午 9∶30 北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2018-007

2 结束时间:2018 年3月6日上午 11∶30 5. 会议召开方式:本次会议采用现场会议方式召开. 6. 出席对象 (1)股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2018 年3月5日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7. 会议地点: 北京市海淀区上地三街

9 号嘉华大厦 F 座904 室.

三、取消原定议案的相关情况 经公司与全国中小企业股份转让系统有限公司沟通, 并经第一届 董事会第十次会议审议,将原《关于公司转让"传奇"商标暨重大资 产重组的议案》 、 《关于审议本次交易符合》 、 《审议的议案》 、 《审议》 、 《审议》取消.

四、补充增加临时提案的基本情况 2018年2月23日, 公司董事会收到公司控股股东、 实际控制人、董 事长丁聪壬(直接持股比例为47.9950%)提交的 《关于公司2018年第 一次临时股东大会增加临时提案的提议函》 ,向该次临时股东大会提 议增加临时提案:

1、关于公司转让"传奇"商标的议案 议案内容:本次交易的标的资产为第13910519号(已注册) 、第1650304号 (已注册) 、 第22989745号 (已初步审定, 初步审定日期2017 年11月27日) "传奇"商标的所有权. 公司通过市场询价、比价,最终与游辰网络综合考虑商标的评估 北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2018-007

3 价值及"传奇"在游戏领域的知名度等因素,友好协商确定.经双方 协商,本次交易对价的现金支付部分为 12,720,000 元. 根据《非上市公司重大资产重组管理办法》 、 《全国中小企业股份 转让系统信息披露细则》及《传奇华育信息披露管理办法》 ,并经与 全国中小企业股份转让系统沟通确认, 本次对外转让商标事宜不构成 重大资产重组,但构成重大事项. 本次交易对方为游辰网络,与公司不存在关联关系,不构成关联 交易.