PDF《北京华创网安科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-027 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月7日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王亚智 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人, 持有表决权的股份总数 8,388,600 股, 占公司有表决权股份总数的 74.95%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京华创网安科技股份有限公司偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 公司与中创安控(北京)科技有限公司拟签订软件供货合同. 合同预计金额

120 万元 (以合同签订时协商价格为准) ,形成关联交易. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-027 同意股数 5,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东侯占英、周文军回避表决.

三、备查文件目录 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议. 北京华创网安科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月9日