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2015 年年度股东大会会议资料 通威股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年五月

2015 年年度股东大会会议资料 -

1 - 通威股份有限公司 二一五年年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年5月3日下午 14:00 会议地点:公司会议室 会议主持人:刘汉元董事长

一、董事会秘书宣布参会人员情况

1、 介绍参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会议的董事、 监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题,表决方式

3、推选股票表决结果的清点、汇总代表(两名股东代表和一名监事)

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案: 序号 议案内容报告人 一 审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 刘汉元 二 审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 晏保全 三 审议《公司

2015 年年度报告及年度报告摘要》 袁仕华 四 审议《公司

2015 年度财务决算报告》 袁仕华 五 审议《2015 年度的利润分配和公积金转增预案》 袁仕华 六 审议《独立董事

2015 年度述职报告》 程宏伟 七 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》 程宏伟 八 审议 《关于董事会授权下属担保公司

2016 年为公司客户提供 担保额度权限的议案》 袁仕华 九 审议《关于

2016 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》 袁仕华

2015 年年度股东大会会议资料 -

2 - 十 审议《关于

2016 年申请银行综合授信的议案》 袁仕华 十一 审议《关于

2016 年利用短期溢余资金进行理财的议案》 袁仕华 十二 审议 《关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》 袁仕华 十三 审议《关于确认

2015 年对外投资与技术改造情况及

2016 年 对外投资与技术改造计划的议案》 严虎 十四 审议《关于预计

2016 年日常关联交易的议案》 严虎 十五 审议《关于

2016 年开展套期保值及证券投资业务的议案》 严虎 十六 审议《关于申请发行短期融资债券的议案》 袁仕华 十七 审议《关于变更公司经营范围及修订的议案》 严虎 十八 审议《关于选举第六届董事会成员的议案》 严虎 十九 审议《关于选举第六届监事会成员的议案》 晏保全

四、投票表决:

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决(本次会议表决方式为现场记名投 票表决)

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束 通威股份有限公司 董事会 二一六年五月三日

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3 - 议案一 通威股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

2015 年度公司董事会工作情况报告如下:

一、公司

2015 年总体情况概述

(一)饲料业务 报告期内,公司实现饲料销售 379.

85 万吨,其中水产饲料基本持平,在行 业虾特种水产饲料大幅下降的情况下,公司的海水、虾、特种水产饲料实现销量 35.23 万吨, 同比增长 8.95%. 饲料业务实现毛利率 13.43%, 比上年同期增加 1.88 个百分点. 科研方面:公司秉承 技术研发服务于营销工作 的宗旨,将科研技术由动物 营养基础研究向养殖全过程渗透,全面贴近市场需求,覆盖种苗、养殖环境、养 殖设施、养殖管理、动物保健等方面.报告期内,公司获得发明专利授权