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宁波博威合金材料股份有限公司

601137 2010 年年度报告 二一一年三月十五日 宁波博威合金材料股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.29

十、 重要事项.30 十

一、 财务会计报告.36 十

二、 备查文件目录.106 宁波博威合金材料股份有限公司

2010 年年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 谢识才 主管会计工作负责人姓名 叶辉 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张玉兰 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人(会计主管人员)张玉兰声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 宁波博威合金材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 博威合金 公司的法定英文名称 NINGBO POWERWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 PAMC 公司法定代表人 谢识才

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁博云 章培嘉 联系地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 电话 0574-83004712 0574-83004512 传真 0574-88349368 0574-88349368 电子信箱 [email protected] [email protected] 宁波博威合金材料股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 注册地址的邮政编码

315135 办公地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 办公地址的邮政编码

315135 公司国际互联网网址 www.pwalloy.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 博威合金

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年2月26 日 公司首次注册登记地点 浙江省宁波市鄞县云龙镇太平桥 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年1月28 日 公司变更注册登记地点 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 企业法人营业执照注册号

330200400030287 税务登记号码

330227144552023 组织机构代码 14455202-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路