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八、董事对股东发言及质询作简要说明;

九、宣布本次股东年会监票人和计票人;

十、对股东年会议案逐项进行投票表决;

十

一、董事长高明辉先生宣布决议案投票表决结果;

十

二、律师事务所就本次会议发表法律意见;

十

三、董事长高明辉先生宣布大会结束. 会议资料二 关于召开

2007 年度股东年会的通知 详见上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn 、 香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn:2008 年4月25 日发出的 《关于召开

2007 年度股东年会的 通知》 . 会议资料三

2007 年度董事会报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn,公司《2007 年 年度报告》第30 页―43 页. 会议资料四

2007 年度监事会报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn,公司《2006 年 年度报告》第43 页―44 页. 会议资料五

2007 年年度报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn, 《公司

2007 年 年度报告》 . 会议资料六

2006 年度利润分配方案

2007 年度根据中国会计准则,母公司实现净利润 211,294 千元,应首先提取盈余公积金 21,129 千元后,累计未分配利润 225,816 千元.我公司实现合并净利润 242,958 千元,提取盈余公积金后, 可供股东分配利润 279,091 千元;

根据香港会计准则,母公司实现净利润 198,963 千元,提取盈余公 积金 21,129 千元后,累计未分配利润 220,823 千元.公司实现合并净利润 241,452 千元,提取盈余公 积金 21,129 千元后, 可供股东分配利润 277,443 千元. 可供股东分配利润最低值为按香港会计准则的 220,823 千元.建议

2007 年度利润分配方案:公司 实现的净利润首先提取盈余公积金 21,129 千元后,按现有股本总额 424,864,883 股为基数,每10 股 派送人民币 2.70 元现金红利,派送现金 114,713.52 千元. 会议资料七

2008 年度财务预算 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn. 会议资料八 购买董、监事及高级管理人员责任险 购买保障金额为

1000 万美元,保费不超过人民币

30 万元,期限一年的董、监事及高级管理人员 责任险;

保障范围:董监事及高级管理人员责任及公司补偿保险、证券类诉讼团体保障扩展. 会议资料九

2007 年度续聘审计机构事项 审议截至

2008 年12 月31 日止年度委任香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为 公司

2008 年度香港审计师和国内审计师,并授权董事会决定其酬金. 会议资料十 选举邵里先生任公司第五届董事会董事 审议董事会提名推荐邵里先生任公司第五届董事会董事事宜,任期与本届董事会任期一致. 简历: 邵里,男、汉族、1958 年出生、研究生学历、副研究员,现任沈机集团昆明机床股份有限公司党 委副书记.邵里先生