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三、现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

四、参会人员:

1、截至2016年5月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出 席会议(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师.

五、会议主持人:公司董事长卞平芳女士 会议主要议程内容

一、会议签到

二、主持人宣布会议开始,介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾

三、大会推选计票、监票人

四、宣读并逐项审议以下议案: 1. 审议公司《2015年度董事会工作报告》 2. 审议公司《2015年度监事会工作报告》 3. 审议公司《2015年度财务决算报告》 江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

5 4. 审议公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 5. 审议公司《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 6. 审议公司《关于计提资产减值准备的议案》 7. 审议公司《2015年年度报告全文及摘要》 8. 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案》 9. 审议公司《关于日常关联交易的议案》(对应议案9.01-9.07)

五、听取独立董事2015年度述职报告

六、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答

七、股东对大会议案投票表决

八、现场表决结果统计

九、根据网络投票和现场投票合并后数据,监票人代表宣布股东大会表决结果.

十、宣读2015年年度股东大会会议决议 十

一、律师宣读2015年年度股东大会法律意见书 十

二、主持人宣布2015年年度股东大会结束 江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

6 议案一: 江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持,我受公司董事会委托,就2015 年董事 会的运作情况向各位股东及股东代表作报告.

一、管理层讨论与分析

2015 年度,在全球经济持续低迷,世界经济增速放缓,国内经济不断下行,绝大部分行业 产能过剩,市场需求严重不足等不利因素影响下,纺织行业整体不容乐观,PBT 工程塑料和热电 业务继续稳步进行.公司管理层以科学发展观统领全局,坚持稳健经营、稳步发展,带领全体员 工采取措施,积极应对,攻坚克难,不断强化内部管理,降低各项消耗,减少浪费,同时加强经 营力度,努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素,生产经营总体稳定,经济效益有所提升. 报告期内,公司主要开展了以下几方面的工作: 在市场营销方面:公司继续加快销售网络细化和下移工作,进一步开拓细分消费市场和销 售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,建立灵活的价格机制,完善营销服务体系,巩固和 扩大公司产品市场占有率.2015 年,公司参加了印度尼西亚雅加达纺织面料辅料展览会、孟加 拉(达卡)国际面料展等一系列活动,取得了一定的成绩. 在生产管理方面:公司严抓过程管理,切实做好产品品质,坚持召开每周、每日班组长例 会,严抓基础管理和生产过程管理,严格工艺流程,加强生产设备的维护与保养,切实做好产品 品质,真正发挥生产的基础保障作用.围绕 调结构、强管理、强创新、强团队、促发展 的工 作方针,上下团结一致,积极谋划新常态下的经营思路和举措,有序推进各项生产管理工作,推 行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力. 在技术创新方面:公司长期注重研发工作,培养和锻造研发队伍.主要围绕主营业务,在 国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开, 通过加大研发资金 的投入,取得了一系列科研成果,报告期内公........