PDF《山东新华医疗器械股份有限公司》

山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 二О 一九年四月十一日 新华医疗

2018 年年度股东大会

1 山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月7日(周二)上午 10:00 现场会议地点:公司办公楼三楼会议室 现场会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区泰美路

7 号新华医疗科技园 现场会议议程:

1、 选举监票人 ;

2、 审议《2018 年度报告全文及摘要》 ;

3、 审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

4、 审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

5、 审议《2018 年度财务决算报告》 ;

6、 审议《2018 年度利润分配预案》 ;

7、 审议《2018 年度独立董事述职报告》 ;

8、 审议《2018 年度激励奖金提取和分配方案》 ;

9、 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》 ;

10、审议《关于对外担保的议案》 ;

11、审议《关于确认公司

2018 年度日常关联交易和预计

2019 年度日常关联交易 的议案》 ;

12、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 ;

13、审议《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议 案》 ;

14、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 ;

15、对审议议题表决;

16、监票人宣布表决结果;

17、宣布股东大会决议;

18、律师宣读法律意见书;

19、宣布股东大会结束.

新华医疗

2018 年年度股东大会

2 山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表: 公司

2018 年度报告全文及摘要详见

2019 年4月15 日《中国证券报》 、 《上海证 券报》和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn. 请予审议. 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二一九年四月十一日 年度股东大会 会议资料之一 新华医疗

2018 年年度股东大会

3 山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 董事长 许尚峰 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,我受董事会委托,向股东大会报告董事 会二一八年度工作情况,请各位股东及股东代表审议.

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内,公司营业收入 1,028,363.90 万元,比上年同期 998,324.62 万 元增长3.01%, 实现利润总额24,313.66万元, 比上年同期28,267.46万元降低13.99%, 实现净利润 12,221.36 万元, 比上年同期 14,894.88 万元降低 17.95%, 归属于上市公 司股东的净利润为 2,278.41 万元, 比上年同期 6,552.87 万元降低 65.23%. 影响净利 润的主要原因包括:

1、报告期内,公司出售了全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司下属控股子 公司上海方承医疗器械有限公司 58%股权,增加了公司投资收益.

2、报告期内,长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等 资产进行回购,总购买价款不超过 7,830 万元,同时由长光华医向公司支付前期的市 场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协 议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元, 具体内容详见

2018 年7月19 日公司 披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2018-031).

3、近年来,公司制药装备板块受药品一致性评价相关政策密集出台,包括对临床 试验自查政策、药品审批改革意见、化药注册分类改革制度、BE 备案制度、一致性评 价制度等影响, 下游制药企业投入了大量的资金和精力主要用于药品一致性评价工作, 造成新项目和技术改造项目明显放缓,大大减少了制药工程及装备的投入. 报告期内,公司大部分制药装备产品线合同有所增加,但受环保监管趋严影响, 公司下游制药企业新建项目、技术改造项目建设周期延长,影响到我公司相关设备、 安装工程无法如期安装调试验收, 公司产品收入无法及时确认, 同时, 成本费用增加. 年度股东大会 会议资料之二 新华医疗

2018 年年度股东大会

4

4、公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大.

5、公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入,逐步进入试运营阶段,业务 量的增长尚需一定时间,目前利润贡献为负.

(二)报告期内,面对国内外各种复杂的经济形势和竞争压力,公司保持战略定 力,坚定执行 十三五 发展规划指导思想,通过坚持聚焦主业,注重完善顶层设计;

坚持市场导向,持续提升品牌影响;

坚持稳健经营,提升资产运营效率,多措并举逐 步推进公司由高速度向高质量发展转变,由规模增长向效益增长转变.

1、企业管理 根据 整合、升级、提效 管理方针,优化提升运营管理模式,建立 医疗器 械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸 四大业务运营与管理平台,推进 以客 户为中心 服务理念的落地,向 以产业链、市场链为纽带 管理模式的转变;

实现 管理层级授权,落实责任主体,建立专业化管理体系逐步推进精细化管理.

2、产品技术 紧紧围绕 做一个好产品 的指导思想,将技术创新作为引领发展的第一动力. 逐步形成产品 在国内领先、 与国外抗衡、 在国际上领先 的发展思路. 明确了研发、 工艺、质量、销售技术支持、售后服务五个方面的技术定位,推行专业化的技术管理 模式,开启厂内交流、上下交流,到行业内交流,逐步树立相关领域专业形象. (1)突出技术突破与创新引领

2018 年公司在新产品研发及注册方面取得了四个突破: 取得了公司血液透析器产 品(低通、高通)的国家三类无菌医疗器械注册证;

取得了CT类影像产品(大孔径 螺旋 CT)的国家三类医疗器械注册证;

取得了植入类生物医学材料耗材产品(疝修补 片)的国家三类医疗器械注册证;

取得了 ABODE 血型检测卡(微柱凝胶)的国家三类 医疗器械注册证. (2)推动科技项目实施成果应用转化 山东省重点专项 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发项目 ,通过项目实 施带动了公司放射治疗设备产品技术升级, 促进了先进调强放疗技术和图像引导技术 在国内临床应用,获得了良好的经济效益和社会效益. (3)积极推动产品结构转型升级 新华医疗

2018 年年度股东大会

5 逐步形成 设备+耗材或软件+服务 的产品结构,其中感染控制类产品向高附加 值耗材类产品发展;

内镜清洗消毒单机设备向 ESSD 系列产品发展;

放射诊疗产品向 高端化、网络化、智能化发展,逐步进入高端诊疗设备领域.

3、品牌市场 为适应新形势整合建立了:国内营销、国际贸易、电子商务、医疗商贸物流四大 营销渠道,为迎接药械流通新时代的到来做好了应对. (1)品牌宣传进一步提升 公司通过参与或组织行业会议、 学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交 流,掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向,展示了新华医疗新面貌、新产品, 进一步提升市场美誉度. 主导和积极参与行业标准撰写;

与山东大学建立感染控制培训基地;

2018 年公司 组织参加国内、外产品展示会、学术会议

70 余场. 公司产品连续多批次(19 个品种)成功入围优秀国产医疗设备产品目录,进一步 的提升了新华医疗品牌在医疗设备领域的影响. (2)建立营销新格局 实施营销整合、 资源共享, 积极推广全线产品和整体项目的总体思路下, ........