PDF《江苏苏益电器股份有限公司》

公告编号:2017-007

1 /

3 证券代码:837349 证券简称:苏益电器主办券商:中信建投 江苏苏益电器股份有限公司 关于补充确认

2016 年下半年度偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年7月21 日,本公司与陈则平、淮安市三益电器有限公司 于公司会议室签订协议,交易标的为二者为公司贷款提供反担保.

(二)关联方关系概述 公司贷款由控股股东、实际控制人陈则平及其实际控制的淮安 市三益电器有限公司提供反担保,此次担保交易构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第八次会议审议通过 《关于向淮安中小微企业 统贷平台申请一年期流动资金贷款人民币壹千万元并由关联方陈则 平和淮安市三益电器有限公司提供反担保的议案》,并将提交

2017 第一次临时股东大会审议.方案表决情况:同意

3 票,反对

0 票,弃权0票.根据《公司章程》的相关规定,关联董事回避表决.本议案 构成关联交易的关联董事陈则平及陈婷按照《公司章程》及《关联交 公告编号:2017-007

2 /

3 易管理制度》等相关规定在与其相关联的方案表决中回避.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 -

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈则平 - 自然人 - 淮安市三益电器 有限公司 淮安市清河新区旺旺路

16 号 有限责任公司 魏永昌

(二)关联关系 (1)陈则平系公司法定代表人、董事长兼总经理,持有公司股 份841.5 万股, 持股比例为 33.66%, 为公司控股股东及实际控制人. (2)淮安市三益电器有限公司,实际控制人为本公司法定代表 人陈则平,其出资额为 70.84 万元,出资比例为 35.42%.

三、交易协议的主要内容 公司因生产经营及发展需要,向淮安市中小微企业统贷平台申请 一年期流动资金贷款人民币壹千万元, 该借款事项由公司拥有的固定 资产(设备)和淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供担保,公 司法人陈则平及淮安市三益电器有限公司提供反担保, 中国银行股份 有限公司淮安分行受托发放借款,中国进出口银行为见证方.贷款金 额为 10,000,000.00 元,申请获批后,借款、担保及反担保起始日 为2016 年7月21 日,到期日为

2017 年11 月20 日.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2017-007

3 /

3 此次贷款反担保交易,关联方陈则平及淮安市三益电器有限公 司不收取任何费用,不存在侵害中小股东和公司利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 以上关联交易是公司生产经营必须发生的,是公司正常经营需 求,是合理的,必要的,且有利于公司健康发展的,符合公司和全 体股东利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司实际控制人、董事长兼总经理陈则平先生及其实际控制的 淮安市三益电器有限公司为公司贷款进行无偿反担保,降低了公司 融资成本,增强资金保障能力,满足公司经营发展需要,对公司业 务发展起到积极作用.