PDF《深圳市美的连医疗电子股份有限公司》

公告编号:2018-032 证券代码:833505 证券简称:美的连 主办券商:信达证券 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连 医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月14 日. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-032

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月10 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区 A 栋(A 区1栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议 室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于募集资金变更用途的议案》 详见公司于

2018 年11 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的公告《关于募集资金变更用途的公告》 (2018-031) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记.

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身 份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、 公告编号:2018-032 委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其他有效身份证明办理 登记.

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,该法定代表 人凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券 账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身 份证或者其他有效身份证明办理登记.

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,代理人凭法 人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人 股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、代理人 身份证或者其他有效身份证明办理登记.

5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话 登记.

(二)登记时间:2018 年12 月13 日(上午 10:00-12:00;

下午 1:00-4:00)

(三)登记地点:深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西 侧英泰隆工业区 A 栋(A 区1栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗电子 股份有限公司 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南 路西侧英泰隆工业区 A 栋(A 区1栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗 电子股份有限公司董事会办公室 联系