PDF《广东美的电器股份有限公司》

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-007 广东美的电器股份有限公司 关于增加

2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告

2009 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2009 年2月20 日,广东美的电器股份有限公司(以下称 本公司 或 公司 )董事局发布了《关于召开

2009 年第一次临时股东大会的通知》(该公告 已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 定于

2009 年3月9日以现场投票与网络投票相结合 的方式,召开公司

2009 年第一次临时股东大会.

2009 年2月23 日, 公司董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司 《关 于增加广东美的电器股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会临时提案的函》 , 推荐卢书平先生为公司监事候选人(简历附后),提请股东大会增加审议《关于 选举卢书平先生为公司监事的议案》. 截至本公告发布日, 美的集团有限公司直接持有本公司 883,801,074 股, 占 公司股本总数的 46.74%,美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定. 公司董事局就召开

2009 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事局

2、公司于

2009 年2月19 日召开的第六届董事局第二十一次会议审议通过 了《关于召开

2009 年第一次临时股东大会的议案》,召开本次临时股东大会会 议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的 规定.

3、本次临时股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为:2009 年3月9日(星期一)下午 14:00 时起. 网络投票时间为:2009 年3月8日―2009 年3月9日,其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年3月9日上午 9:30-11: 30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2009 年3月8日下午 15:00―2009 年3月9日下午 15:00 期间的任意 时间. 本公司将于

2009 年3月6日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布公司 《关于召开

2009 年第一次临时股东大会的提示性公 告》

4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体 股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

5、出席对象 (1)截至

2009 年3月2日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 上述本公司全体股东均有权出席本 次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾.

6、现场会议召开地点:广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心