PDF《环科股份》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于扬文、主管会计工作负责人孙平及会计机构负责人(会计主管人员)卞成刚保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理及内部控制风险 公司于

2017 年12 月27 日整体变更为股份公司后,成立了董 事会和监事会,股东大会通过三会议事规则,公司法人治理结 构得到进一步健全与完善.但由于股份公司成立时间较短,公 司及管理层规范运作意识提高,相关制度切实执行均处在一个 不断完善的过程.因此,短期内公司仍可能存在治理不规范, 相关内部控制制度不能有效执行的风险. 公司注册地与实际经营地不一致引致 的风险 公司登记的住所为成都市太升南路 53-57 号,公司实际办公地 位于成都市锦江区东较场

57 号城市博客 VC 时代小区

1 栋5层,公司住所地与实际经营地不一致,存在因无法联系而被工 商行政管理部门载入经营异常名录的风险. 公司运营过程中的环境保护风险 为保证危险废物处理过程中符合环保要求,废气、污水和固废 等污染物排放达到国家标准,公司采用了一系列污染防治技术 和措施,加强了环境管理制度的建立和落实,配备了应急设施 和设备,并制定了环境事故应急预案,但在危废处理过程中, 仍可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致飞灰或 污水处理质量不达标,或者处理过程本身的排放不达标导致环 境处罚的风险,从而对公司的运营造成不利影响. 宏观经济周期波动的风险 公司所从事的危废处置业务主要客户为工业产生危废单位,在 宏观经济景气时期,工业企业开工量增多,产生的危废随之增 加,同等条件下危废处理收入自然增加;

而在宏观经济不景气 时期,工业企业开工量减少,产生的工业废物随之而减少,同6等条件下危废处理收入自然减少.因此,危废处置行业存在受 宏观经济波动影响的风险. 划拨用地不能持续使用的风险 截至报告披露日,公司建设运营的危废处置中心所使用土地为 划拨方式取得,并办理了土地使用权属证书.由于使用划拨用 地的政策十分严格,不排除未来因政策变化导致该公司不能继 续使用划拨土地,以致公司面临可能不能持续使用划拨土地、 增加土地出让金的风险. 无法取得相关不动产权属证书的风险 截至报告披露日,公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产 权属证书的情形.公司危险废物处置中心已取得四川省发展和 改革委员会同意批复,已取得国有建设用地划拨决定书、国有 建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证 等,公司已将办理产权证书相关资料报送成都市龙泉驿区房管 局.由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进 度,故公司仍存在不能办理房屋产权的风险.公司控股股东成 都环境投资集团有限公司已出具承诺 兴蓉环科如因上述建筑 物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆 除而导致公司需承担相关费用开支和损失的,我公司将予以足 额承担. 税收政策对公司业绩影响风险