PDF《浙江元盛塑业股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:870879 证券简称:元盛塑业 主办券商:兴业证券 浙江元盛塑业股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《浙江元盛塑业 股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月3日上午 9:00-11:00. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-017

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

5 月28 日,股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权 登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 新昌县灵池路

3 号浙江元盛塑业股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司增加注册资本议案》 基于

2018 年度利润分配情况, 同意公司注册资本由

3000 万元增 加到

4200 万元,公司股份总数由

3000 万股增加到

4200 万股.

(二)审议《关于修改公司章程议案》 基于公司

2018 年度利润分配情况, 公司注册资本由

3000 万元变 更为

4200 万元,公司股份总数由

3000 万股变更为

4200 万股,并修 订相关公司章程.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-017 股东本人出席,持本人身份证办理签到手续,代理人出席的,持 授权委托书,委托人身份证复印件,代理人身份证签到手续.

(二)登记时间:2019 年6月3日上午

9 点

(三)登记地点:浙江省新昌县灵池路

3 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:唐可可

电话:13806746268

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

(一) 《浙江元盛塑业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》 浙江元盛塑业股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日