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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.

,LTD

2018 年年度股东大会资料 证券法务部制

2019 年5月6日甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 目录

1、

2018 年年度股东大会现场会议议程 第2页

2、

2018 年度董事会工作报告?第4页

3、

2018 年度监事会工作报告?第13 页

4、

2018 年度财务决算报告 第16 页

5、

2018 年年度报告及摘要?第21 页

6、

2018 年度利润分配预案?第22 页

7、 关于续聘

2019 年度年审会计师事务所及支付 2018年度财务和内控审计费用的议案 第23页

8、 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案?第24 页 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2018 年年度股东大会现场会议议程 会议时间: 2019年5月24日(星期五)14点30分 会议地点: 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人: 董事长李克华先生 见证律师所: 北京大成(兰州)律师事务所 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额.

三、提请股东大会审议如下议案:

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018 年度监事会工作报告》

3、审议《2018 年度财务决算报告》

4、审议《2018 年年度报告及摘要》

5、审议《2018 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘

2019 年度年审会计师事务所及支付

2018 年度财务和内 控审计费用的议案》

7、审议《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总

九、复会,总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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3 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会依照《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,严格按照股东大会决议和授权, 切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续 健康稳定发展.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、2018 年公司治理及经营情况

2018 年公司董事会围绕年初确定的发展思路,谋划经营,推进改革,以市场 为导向,以体制机制创新为驱动,着力构建一体化经济运行体制,全力推进现代 科技支撑的农业经营体系建设,围绕市场需求进行结构性调整,公司发展取得了 新的突破. 报告期内公司实现营业收入 250,750.96 万元,同比增长 21.35%;

实现归属于 母公司所有者的净利润 8,473.21 万元,同比减少 13.44%;

实现扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润 6,245.60 万元,同比减少 22.64%.报告期末,公 司资产总额 855,936.62 万元,比年初增长 6.45%;

负债总额 375,679.00 万元,比 年初增长 14.53%.

(一)持续完善公司法人治理结构,发挥董事会科学决策作用 一是完善法人治理结构.2018 年,董事会以法律法规及公司《章程》为指导, 通过修订完善《股东大会议事规则》 、 《董事长办公会工作制度》等规则和制度, 健全了权责分明、各司其职的法人治理结构.二是根据公司章程规定,第七届董 事会

2018 年到届,经第七届董事会提名,并经

2017 年年度股东大会表决通过, 第八届董事会于

2018 年6月1日正式组成,确保了董事会工作的连续高效.三是 切实履行各项职责.2018 年,董事会全面了解公司治理及经营情况,对公司财务 报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,全力支持管理层的 工作,充分发挥了董事会科学决策的作用.

(二)深入推进管理体制改革,集团化管控不断加强 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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5 一是机构改革和职能调整顺利完成.突出 市场、科技、运营、资本 职能, 按市场化、专业化原则完成了机构改革和职能调整,明确部门分工,细化岗位职 责,工作效率明显提升.二是整合内部资源,细化专业分工.重构商贸流通业务 板块,对相关资源和业务进行整合,组建了大宗农产品购销和农业综合服务等相 关业务公司;

整合区域资源,进一步优化公司管理体制,理顺管理关系,整体运 营效率进一步提升.

(三)积极推动各项制度改革,企业运行机制更加灵活 一是以经营业绩为导向的目标考核体系更加完善.修订完善分(子)公司经 营目标管理考核办法,层层签订目标责任书,加强对各分(子)公司主要经营管 理人员的全面考核,充分调动经营者的积极性,促进企业经济效益的不断提升. 二是推动绩效考核机制.全面实行自上而下的管理或岗位目标责任制,推行绩效 考核全覆盖,完善薪酬管理体系,优化了员工晋升通道,以目标责任制为核心的 本部人员管理体系更加完善.三是选人用人机制更加灵活.建立与公司发展战略 相适应的选人用人制度,面向市场选聘优秀人才,引进各类人才

60 人.

(四)全面推动提质增效,综合生产能力持续增强 一是实施精细化管理,推动企业提质增效.按照一企一策,针对专业化子公 司制定专项提质增效工作方案,集中力量解决发展上遇到的瓶颈制约.二是进一 步夯实农业发展基础.有序推进大条田建设,不断扩大水肥一体化技术应用覆盖 面,50 匹以上马力大农机达到

821 台(套) ,农机配套作业率达到 92%.三是进一 步转变农业经营模式.积极推进土地统一经营、农资统一采购、农产品统一销售 等工作.四是完善和落实培训计划,不断提升员工的综合能力.高层次、高频度 开展培训工作,组织高管人员全脱产培训

2 场180 多人次,月度中高级人员专项 培训

4 场320 多人次.

(五)搭建科技创新服务平台,科技支撑作用明显增强 一是组建成立 亚盛农业研究院 ,打造公司农业科技创新服务平台.招聘重 点院校农业类硕士研究生

20 人,围绕公司农业生产、产业发展的薄弱环节,逐项 开展技术攻关,形成更加科学规范的主导作物标准化技术规程,以技术进步推动 农业提质增效.二是加强对外科技交流,深化与科研院所的合作.与甘肃省农业 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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6 科学院签订《战略合作框架协议》 ,引入省农科院

6 名农业技术专家作为公司农业 生产首席专家,针对性解决生产中的技术瓶颈和难题.三是积极推动试验示范. 确定创新试验项目,联手外聘专家对生产技术进行指导和评价,科技和人才助力 农业生产的关键作用逐步显现.

(六)强化营销和品牌管理,市场开拓力度不断加强 一是强化市场营销建设.积极寻求营销渠道,谋划营销销售队伍、产品规格、 客户资源等建设,完善了公司供应链管理和市场信息网络体系.二是着力打造终 端市场销售龙头.着眼于专业化布局和分工,将 亚盛好食邦 打造成为优质农 产品销售龙头,........