PDF《深圳市万和科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-007

1 证券代码:837305 证券简称:万和科技 主办券商:安信证券 深圳市万和科技股份有限公司

2017 年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月16 日9:00 结束时间:

2018 年5月16 日11:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-007

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月14 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、北京市隆安(深圳)律师事务所

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2017 年度董事会工作报告》

(二)审议《2017 年度监事会工作报告》

(三)审议《公司

2017 年度审计报告》

(四)审议《2017 年度报告及年度报告摘要》

(五)审议《2017 年度财务决算报告》

(六)审议《关于

2018 年度财务预算报告》

(七)审议《关于公司实际控制人、控股股东及关联方资金占用情况 专项审核报告》

(八)审议《关于公司

2017 年利润分配预案》

(九) 审议 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 公告编号:2018-007

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(十)审议《关于公司经营范围变更的议案》 (十一)审议《关于办理工商变更及修改公司章程的议案》 (十二)审议《关于会计政策变更的议案》 (十三)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登 记.

(二)登记时间:

2018 年5月15 日上午 9:00-11:00,下午 13:00- 17:00

(三)登记地点 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:深圳市龙岗区宝龙社区宝龙五路二号尚荣工业园D栋五楼 联系

电话:0755-28968333-266 公告编号:2018-007

4 联系传真:0755-28957006-266 邮政编码:518172 联系人:曾军

(二)会议费用:食宿及交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前

10 天以书面形式提交