PDF《江苏紫山生物股份有限公司》

公告编号:2016-020 证券代码:836539 证券简称:紫山生物 主办券商:安信证券 江苏紫山生物股份有限公司 关于追加预计

2016 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2016 年9月29 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了关 于《追加预计

2016 年度日常性关联交易》的议案,根据《江苏紫山 生物股份有限公司章程》及相关制度的规定,公司董事长洪水河及与 之有关联关系的董事洪鹏飞均回避表决.

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 上述议案需提请公司

2016 年第二次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 本次追加的预计发生金 额(元)

1 福建紫山集团股 份有限公司 销售盐菇

800 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-020 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 福建紫山集团股份 有限公司

1 亿元 龙海市颜厝 镇田址村 股份有限 公司 洪水河

(二) 关联关系 紫山集团直接持有紫山生物 90%的股份, 为紫山生物的控股股东.

三、 关联交易的主要内容 预计控股股东紫山集团与公司

2016 年累计交易金额为

1100 万 元人民币,其中年初预计为

300 万元人民币,本次追加预计

800 万元 人民币,款项以实际结算为准.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公告编号:2016-020 公司向关联方股东销售盐菇. 福建紫山集团股份有限公司经营范 围为生产罐头(果蔬罐头,其他罐头)、蔬菜制品[食用菌制品(腌 渍食用菌)],主要业务为罐头等果蔬制品销售,公司以双孢菇鲜菇 中的次品菇为原料进行简单处理为盐菇后销售给紫山集团, 紫山集团 加工为罐头后向外销售.此关联交易,对双方来说互惠互利,具有真 实性和必要性.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司的发展需要,不会对公司财务状况、经 营成果及独立性构成重大影响.

六、 备查文件目录 《江苏紫山生物股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》. 江苏紫山生物股份有限公司 董事会

2016 年9月30 日