PDF《信息披露 Disclosure B74》

二、投资人可通过以下途径咨询详情 1.华创证券有限责任公司 客户服务

电话:4008-6666-89

网址:http://www.hczq.com/ 2.中融基金管理有限公司 客户服务

电话:400-160-6000,010-56517299

网址:www.zrfunds.com.cn

三、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益.投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书.敬请投资者注意投资风险. 特此公告. 中融基金管理有限公司 2019年5月30日 证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-028 华润双鹤药业股份有限公司2018年度股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 631,846,188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.5658

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及公司 《 章程》的规定,大会主持情况等.

1、表决方式 会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合 《 公司法》和公司 《 章程》的规定.

2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持本次会议.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席5人,董事刘文涛先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生,独立董事康 彩练先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席会议;

公司部分高级管理人员列席会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,845,188 99.9998 1,000 0.0002

0 0.0000

2、议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,846,188 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,845,188 99.9998 1,000 0.0002

0 0.0000

4、议案名称:关于2018年度财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,845,188 99.9998 1,000 0.0002

0 0.0000

5、议案名称:关于2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,838,088 99.9987 8,100 0.0013

0 0.0000

6、议案名称:2018年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股631,846,188 100.0000

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