PDF《无锡方盛换热器股份有限公司》

公告编号:2018-017 证券代码:832662 证券简称:方盛股份 主办券商:国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》 的规定.本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其它程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-017 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司

2018 年度购买理财产品额度的议案》议案 根据公司目前资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公 司计划将本年度购买理财产品的额度增加至 5,000 万元人民币 (或等值人民币) , 在上述额度内,资金可以滚动使用. 为控制风险, 以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债 券为投资标的的理财产品, 并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其 他融资途径解决时,公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求.

(二)审议修改《无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则》议案 修改《无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则》

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记 : (1)自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明;

(2)自然人股东委托代理人出席股东大会的,代理人应出示委托人身份证复印 件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件;

(3)法定代表人出席股东大会的,应出示本人身份证、 《企业法人营业执照》复 印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

(4)如法定代表人授权代表出席股东大会的,授权代表应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 《企业法人营业执 照》复印件;

(5)股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年8月30 日

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2018-017

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:张卫锋 联系地址:无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路

30 号 邮编:214092

电话:0510-68751950

(二)会议费用:出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理.