PDF《江苏唯益换热器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2016-006 证券代码:831547 证券简称:唯益股份 主办券商:国信证券 江苏唯益换热器股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年4月6日2.会议召开地点:丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱益平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 29,050,000 股,占公司股份总数的 76.05%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 29,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2016-006 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 29,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

江苏唯益换热器股份有限公司 董事会

2016 年04 月06 日