PDF《山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司》

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:2010-016 山东黄金矿业股份有限公 山东黄金矿业股份有限公 山东黄金矿业股份有限公 山东黄金矿业股份有限公司 司司司第三届董事会第五十八 第三届董事会第五十八 第三届董事会第五十八 第三届董事会第五十八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 的的的真实 真实 真实 真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告 对公告 对公告 对公告的虚假记载 的虚假记载 的虚假记载 的虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金" )第三届董事会第五十 八次会议(临时)于2010 年9月29 日以通讯的形式召开.会议应参加董事

9 人,实参加会议董事

9 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定. 会议以传真方式进行表决,形成如下决议:

一、全票审议通过了《关于转让莱西与龙口两宗土地使用权的议案》 (关联 董事陈玉民、崔仑回避表决,其他

7 名董事全部同意) 公司所属玲珑金矿在莱西与龙口有两宗土地,一直未用于生产经营.两宗土 地基本情况如下: 莱西转运站,位于莱西市莱西火车站东侧, (土地使用权证:莱西国土 20010102) 面积

15709 平方米, 至2010 年9月17 日,剩余土地使用年限为 40.03 年.评估土地总地价:251.34 万元(大写:贰佰伍拾壹万叁仟肆佰元整) ,土地 用途为工业用地. 龙口转运站,位于龙口市河北路(土地使用权证:龙口国土 20010153)面积6174.6 平方米,至2010 年9月17 日,剩余土地使用年限为 38.47 年.评估土 地总地价:346.40 万元(大写:人民币叁佰肆拾陆万肆仟元整) ,土地用途为商 住用地. 公司拟将上述两宗土地按照评估价值共计 597.74 万元转让给集团公司,付 款方式为一次性付款. 独立董事认为本项关联交易定价客观公允,协议内容公平合理,表决程序合 法公正,符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在 损害公司和其他股东利益的行为. 特此公告. 山东黄金矿业股份有限公司董事会

2010 年9月29 日