PDF《VISTAR HOLDINGS LIMITED 荧德控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

VISTAR HOLDINGS LIMITED 荧德控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8535) 董事会会议通告 荧德控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,谨订於2019年6月19日 (星 期三) 举行董事会会议,藉以 (其中包括) 考虑及批准本公司及其附属公司截至2019年3月31日止全年之经审核综合业绩及其刊发,以及考虑派付末期股息 (如有) . 承董事会命 荧德控股有限公司 主席兼执行董事 潘正强 香港,2019年6月6日 於本公告日期,董事会包括执行董事潘正强先生、潘正棠先生及吴国威先生;

非执行董 事潘锦仪女士;

以及独立非执行董事王金殿博士、翁宗兴先生及林仲炜先生. 本公告之资料乃遵照GEM上规则之规定而刊载,旨在提供有关本公司之资料.董事愿 就此共同及个别地承担全部责任.董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所深知及确 信,本公告所载资料在各重大方面均属准确完备,并无误导或欺诈成分,且并无遗漏任 何其他事项,致使本公告或其所载任何陈述产生误导. 本公告将自其刊登日期起计至少7日登载於GEM网站www.hkgem.com 「最新上市公司公 告」 一页,亦将刊登於本公司网站www.vistarholdings.com.