PDF《山东康源堂中药饮片股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:873173 证券简称:康源堂主办券商:开源证券 山东康源堂中药饮片股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月12 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-008 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东国曜律师事务所朱坤律师.

(七)会议地点 山东康源堂中药饮片股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

(二)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案山东康源堂中药饮片股份有限公司司

2018 年度监事会工作报告

(三)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度财务决算报告

(四)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案 山东康源堂中药饮片股份有限公司

2019 年度财务预算报告

(五)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》议案 山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年年度报告及摘要

(六)审议《关于聘任

2019 年度财务审计机构》议案 公司继续聘任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财 务审计机构.

(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》 财政部

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》 (财会[2018]15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依 照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式. 公告编号:2019-008

(八)审议《山东康源堂中药饮片股份有限公司

2018 年度利润分配方案》议案 鉴于公司尚处于发展期,2018 年度不进行利润分配.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、持股证明;

委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书.