PDF《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:832730 证券简称:蓝贝股份 主办券商:国融证券 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月7日上午 9:00-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-022 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月4日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 蓝贝股份公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向齐鲁银行申请项目贷款》议案 由于公司智能教装产业园建设需要, 公司拟以土地及其地上在建工程作为抵 押(土地证号:鲁(2018)济阳县不动产权第

0010743 号,坐落于济阳回河街道 办事处东街村、西街村、新建村) ,向齐鲁银行工业北路支行申请贷款

3000 万元 用于项目建设.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议, 法人股东应提供法人股东 《营 业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原 件及复印件) ;

2、法 人股东法定代表人有合理理由无法出席的, 应由其法定代表人授权的代理人出席 本次会议,应提供法人股东《营业执照》 (副本复印件加盖公章) 、代理人身份证 (原件及复印件) 、 授权委托书(法定代表人签字及加盖公章) ;

3、自然人股东 本人出 席会议的, 应提供身份证 (原件及复印件) , 委托代理人出席会议的, 应 提供委托人身份证复印件、 由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证(原 件及复印件) ;

4、办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮 件、传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月7日上午 8:30-9:00 公告编号:2019-022

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李鹏 地址:山东省济南市历城区工业北路

88 号东都国际广场

4 号楼

10 层1102 室

电话:0531-88012468,15053105795 传真:0531-88813127

(二)会议费用:与会费用参会股东自理

(三)临时提案 若有临时提案,请于会议召开十日前提交董事会.

五、备查文件目录 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 董事会