PDF《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司》

公告编号:2016-007

1 证券代码:838875 证券简称:鲁华生物 主办券商:中银证券 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2015 年10 月8日

2、会议召开地点::山东省济宁市高新区英萃路东、火炬工业园 南侧公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长李金龙先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 40,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

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二、 议案审议情况

(一)审议通过关于《子公司办理

200 万元银行承兑汇票》的议案

1、议案内容 为了提高资金使用效益, 公司全资子公司济宁华能制药厂有限公 司与济宁华夏银行协商一致,拟办理银行承兑汇票

200 万元,100% 质保金,用途为支付货款.

2、议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避.

(二)审议通过关于《子公司办理银行贷款》的议案

1、议案内容 为公司经营发展需要, 公司全资子公司山东鲁华能医药有限公司 拟向该齐鲁银行工业南路支行续办

1000 万元银行贷款,用来补充企 业流动资金,期限为一年.公司股东山东鲁华能源集团有限公司为此 提供担保.

2、议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2016-007

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3、回避表决情况: 股东山东鲁华能源集团有限公司为公司子公司提供担保,属于关 联交易,而股东山东泉泰投资有限公司作为山东鲁华能源集团有限公 司的全资子公司,无法独立决策,公司股东与本次关联交易事项均存 在关联关系. 根据公司章程的规定公司全体股东均与审议的关联交易 事项存在关联关系,全体股东不予回避.

(三)审议通过关于《子公司使用闲置资金购买低风险理财产品》的议 案

1、议案内容 为提高资金使用效率, 公司拟利用暂时闲置的资金办理低风险理 财业务(保本理财产品、短期国债等) ,金额不高于

1000 万元,并授 权公司董事会在上述额度

1000 万元(含)范围内具体实施和办理有 关事项,上述额度内资金可以循环使用.

2、议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.