PDF《山东隆华新材料股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联...》

公告编号:2018-064 证券代码:839122 证券简称:隆华新材 主办券商:东吴证券 山东隆华新材料股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年12 月24 日召开第二届董事会第二次会议,会议审议并通过了《关 于预计

2019 年度日常关联交易的议案》 ,表决结果为:同意

5 票, 反对

0 票,弃权

0 票,关联董事韩志刚回避表决.

本议案尚需提交 股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生 金额 上年实际 发生金额

1 山东隆盛和助剂 有限公司 购买原材料、燃料、 动力

300 万元

0 2 淄博隆恒经贸有 限公司 购买原材料、燃料、 动力

100 万元

0

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-064 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代 表人 主营业务 山东隆盛 和助剂有 限公司

1 亿元 淄博市临淄区乙烯路289 号 有限责任 公司 毕方田 2-氯苯胺

200 吨/年、盐酸-3,3- 二氯联苯胺10000 吨/年生产、销售;

化工产品(不含危险化学 品) 、 塑料制品、 机械设备 销售;

淄博隆恒 经贸有限 公司

100 万元 淄博市临淄区乙烯路299 号 其他有限 责任公司 韩志强 塑料制品、机械配件、机 电产品、玻璃仪器、塑料 原料、橡胶原料及产品、 道路沥青、建筑沥青、重油、渣油、蜡油、化学试 剂、化工原料及产品、石 油化工产品、 钢材、 木材、 建材、汽车配件、煤炭、 装饰材料、电器仪表、办 公用品、劳保用品、工艺 品销售.

(二) 关联关系 公司控股股东、 实际控制人韩志刚之弟韩志强为山东隆盛和助 剂有限公司、淄博隆恒经贸有限公司控股股东、实际控制人.

(三) 其他事项 无

三、 关联交易的主要内容

2019 年公司拟通过山东隆盛和助剂有限公司、淄博隆恒经贸 有限公司采购需保密原材料.在预计的

2019 年度日常性关联交易 范围内,公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议,各项 公告编号:2018-064 日常性关联交易协议按一般商业条款订立, 采购价格依据市场价格 执行.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价 格参照公司向无关联关系的第三方采购产品的价格确定,定价公允, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司自关联方采购原材料是基于加强对公司产品配方的保密 之考虑,有利于保护公司工艺技术先进性,切实维护公司合法利 益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 各项日常性关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的 定价政策体现公平、公正、公开的原则,定价公允,符合公司及 全体股东利益;