PDF《鲁西化工集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2019-010 鲁西化工集团股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月6日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属 控股子公司因日常生产经营的需要,与控股股东鲁西集团有限公司及 下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采 购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设 计等方面.2018 年累计实际发生关联交易 135,104.96 万元,2019 年1-3 月份已发生关联交易 8,699.19 万元,预计

2019 年发生关联交易 79,519.70 万元.

2018 年全年预计发生关联交易金额 132,797.60 万元,累计实际 发生关联交易 135,104.96 万元,超出 2307.36 万元,根据《股票上市 规则》10.2.4 条的规定,未达到董事会的审议披露标准.

2019 年1-3 月份已发生关联交易 8,699.19 万元,根据《股票上 市规则》10.2.4 条的规定,达到董事会的审议披露标准,董事会审议 该议案时,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决, 独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见.经 董事会审议通过后,无需提交公司

2018 年度股东大会审议. 预计

2019 年发生关联交易 79,519.70 万元, 董事会审议该议案时, 关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决,独立董事 针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见.根据《股票 上市规则》10.2.5 条的规定,该议案需提交公司

2018 年度股东大会 审议, 关联股东鲁西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决.

2、预计日常关联交易类别和金额 公司

2019 年度预计与鲁西集团有限公司、鲁西催化剂有限公司、 鲁西新能源装备有限公司、鲁西集团(香港)有限公司、宁夏精英鲁 西化肥有限公司等发生关联交易的情况如下: 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 预计金额

2019 年已 发生金额 上年发生 金额 向关联 人采购 原材料 鲁西新能源装备集团有限公司 设备及制作 市价 9,364.00 2,129.30 633.13 鲁西催化剂有限公司 催化剂 市价 24,482.50 6,354.47 17,436.95 鲁西集团(香港)有限公司 化工产品 市价 25,355.00 16.37 15,198.45 小计 市价 59,201.50 8,500.14 33,268.53 向关联 人销售 产品、商品鲁西新能源装备集团有限公司 材料 市价 800.00 86.61 351.30 鲁西新能源装备集团有限公司 设备及制作 市价 200.00 1.18 8.20 鲁西集团(香港)有限公司 化工产品 市价 15,553.00 16.67 100,353.82 鲁西催化剂有限公司 材料、设备 市价 1,155.20 71.65 163.28 鲁西催化剂有限公司 电、蒸汽 市价 336.00 22.94 285.37 宁夏精英鲁西化肥有限公司 化肥 市价 700.00 51.85 山东鲁西信息技术有限公司 材料 市价 0.27 鲁西集团有限公司 化工产品 市价 555.66 小计 市价 18,744.20 199.05 101,769.75 接受关 联人提 供劳务 山东鲁西信息技术有限公司 技术服务 市价 1,500.00 向关联 人提供 劳务 鲁西催化剂有限公司 租赁服务 市价 62.00 55.77 鲁西集团有限公司 租赁服务 市价 12.00 10.91 小计 市价 74.00 66.68 合计 市价 79,519.70 8,699.19 135,104.96