PDF《国家外汇局通报17起违规案例》

6 6人被罚近 人被罚近3000 3000万元 万元 个人境外购房 个人境外购房, , 花花3 3亿私自 亿私自 买外汇遭巨额罚款 买外汇遭巨额罚款

6 起个人外汇违规案例总 计被罚款 2843.14 万元人民币, 平均每起罚款473.86万元. 违规原因较多的为非法买 卖外汇, 6人中有4人因此被罚, 包括四川籍刘某、 湖北籍曹某、 重庆籍彭某、 安徽籍张某, 非法 买卖的外汇涉及港元和美元. 非法买卖外汇一般通过地下钱 庄进行, 常见操作方式是将人 民币打入地下钱庄控制的境内 账户, 通过地下钱庄兑换外汇 汇至境外账户. 本次通报的个人外汇违规 中, 罚款金额最大的是浙江籍 洪某私自买卖外汇案, 涉案金 额上亿, 罚款金额超千万.根 据通报,

2011 年2月至

2015 年10 月,洪某向他人账户支付3.12 亿元人民币, 私自购买外 汇, 用于在境外购买房产等. 洪某被处以罚款2497万元人民 币, 这一数字也刷新了去年以 来个人罚款金额的纪录.2018 年外汇局通报的个人违规案例 中最大罚款金额为

1418 万元, 这也是去年通报的36起个人外 汇违规案例中唯一超千万的罚 款金额. 此外, 本次通报中, 个人外 汇违规中最常见的分拆逃汇只 有一起――广东籍孙某分拆逃 汇案.2016 年1月至

2017 年7月, 广东籍孙某利用

34 名境内 个人的个人年度购汇额度, 将 个人资金分拆购汇后汇往境外 账户, 非法转移资金合计244.62 万美元, 用于境外投资等.其 被处以罚款83万元人民币. 分拆逃汇的常见手段是利 用多人的个人年度购汇额度 (每人每年

5 万美元) 将个人资 金分拆然后汇至境........